（吉隆坡2日讯）继多家涉嫌金钱游戏的公司一一崩盘或传有问题后，我国一家规模庞大，据说集资超过200亿令吉炒外汇及做线上商务的集资公司“Maxim Trader ” 也因有投资者报案而被警方介入调查。

据知，这家公司自2013年成立，据称旗下各公司的投资者多达5 万人，并遍布大马、日本、中国、韩国、台湾、香港、新加坡及他国。其3名创办人被指分别拥有拿督及拿督斯里勋衔，而且公司高层包括外国人。

被列国行警示名单

据知，雪州警方已接到2宗投报而展开调查，据了解，该公司早前已被国家银行列入警示名单内。

消息人士指出，该公司极懂包装，如印刷精美的宣传说明书、举办高功效的研讨会，同时也运用高额的营销方案以及定位，吸引各种精明挑剔的投资者，其投资者包括退休人士、生意人、公务员如执法高官、政治人物以及各领域专业人士等。

据悉，投资者们之所以会加入，是因为被高额投资回报所吸引。据了解，如果投资为期18个月的定期，将获得150%的回报。

此外，如果投资额介于5000美元（约2万1000令吉）至10万美元（约42万5000令吉）之间的话，他们被保证每个月将会拥有介于5%至8%的回报。

在2015年中期，也即是该方案运行接近两年后，投资确实是增长了，甚至比之前所说的多两倍，这显示在账面上。消息说，该公司也曾宣称其扩展业务计划，即收购一间在纽约股票交易所挂牌的公司及一间金矿公司。

之后为了要投资者投入更多金钱，该公司承诺以收购来的两家公司股份，作为补偿发给还未收到利润的投资者。

而后，因为其官网不再运作，加上公司高层陆续越来越低调甚至消失，投资者才发现不对劲以及可能遭受到欺骗。

公司声称“有背景”

尽管受影响的投资者渐增加，以及该公司兑现承诺渐见困难，投资者却不敢追究，因为该公司声称与“有背景的社群”和“高层人士”有联系。

上个月，其中一些投资者终于决定联合起来向警方报案，同时委托一家律师楼要求追回投资金。

目前雪兰莪警方商业罪案调查组已开始针对警方接到的2 份针对“Maxim Trader” 的报案开始调查，追查该计划背后的情况。