财经

1MDB风波继续延烧
传狮城金管局查数狮城银行

狮城金管局正调查新加坡一些银行,在处理和1MDB相关交易时,是否遵守反洗黑钱条例的要求。(档案照)

(新加坡18日讯)一马公司(1MDB)引发的风波继续延烧,外媒引述消息人士指,新加坡一些银行也在被新加坡金融管理局调查,是否触犯相关的反洗黑钱条例。

新加坡《商业时报》报道,路透社引述多名消息人士称,正在被金管局调查的银行包括星展集团(DBS)、瑞士银行(UBS)、瑞士安勤私人银行(Falcon)和顾资国际(Coutts)等。



知情人士指出,金管局正在调查这些银行,在处理和一个马来西亚发展有限公司(1MDB)相关交易时,是否遵守反洗黑钱条例的要求,包括精确审查客户身分和资金来源等。

如果金管局发现银行有疏失,银行便可能面对罚款和其他惩罚。

狮城银行不愿置评

星展集团、瑞士银行、瑞士安勤私人银行和顾资国际等,受询时不是不愿对此事进一步置评,就是再度重申早前已经强调过的,会致力于打击洗黑钱行为。

新加坡金管局和商业事务局今年2月曾发表联合声明,当局自去年中就积极就1MDB事件展开涉及洗黑钱等犯罪行为的调查,并且已查封大量银行账户,并要求数家金融机构提供信息。



今年5月,涉及1MDB事件的瑞意银行(BSI)在新加坡的业务遭金管局勒令关闭,撤销执照。

新加坡金管局也把该行的6名高管及员工的资料交给总检察署,调查他们是否涉及刑事犯罪。

反应

 

要闻

1MDB前主席否认关系密切 “我非纳吉代理人”

(布城27日讯)一个马来西亚发展有限公司(1MDB)前主席丹斯里仄罗丁在法庭上接受检控团队盘问时,否认自己是前首相拿督斯里纳吉的代理人,并对此作出解释。

这一指控与纳吉涉嫌挪用1MDB案23亿令吉资金的案件相关。

现年75岁的仄罗丁是该案的第12名辩方证人。在副检察司卡玛巴哈的盘问下,他被问及为何在211页的证人陈述中否认自己是纳吉的代理人,同时未提及与纳吉的关系。

当被问及为何在证人陈述中强调自己并非纳吉的代理人时,仄罗丁解释称,代理人通常指代表某人利益并持有其股票的人,而他始终以专业态度履行职务。

检方进一步追问,“但你却在证人陈述中突然否认自己是纳吉的代理人。为何要作出这样的否认?为何要谈论这个问题?”  

仄罗丁回应称,他认为“代理人”是指代表某人利益并持有其股票的人,而自己一直以专业态度履行职务。

“若要说我与纳吉关系亲密,可能并非如此……我认识他已有40至50年,但我们的互动大多是正式的。”  

纳吉任防长时有工作接触

仄罗丁表示,他在武装部队基金局(LTAT)任职时,纳吉当时是国防部长,二人因此有工作上的接触。

“当纳吉担任彭亨州务大臣时,我在福隆港发展机构担任总经理,并在他手下工作了一年。”  

仄罗丁于1982年被任命为武装部队基金局副经理,并在2018年退休前升任首席执行长。他还曾在2010至2018年间担任莫实得控股集团董事总经理,而武装部队基金局与莫实得控股均与国防部有联系。

他补充说,武装部队基金局与莫实得控股均与国防部有联系,而纳吉曾在1990至1995年及1999至2008年期间担任国防部长,共计14年。  

去年10月30日,高庭法官柯林裁定检方已建立针对纳吉的表面证据,并要求他出庭自辩。

现年71岁的纳吉共面对25项指控,包括4项滥用职权收受1MDB基金23亿令吉贿赂的指控,以及21项涉及相同金额的洗钱指控。  

本案听证会仍在继续。

视频推荐 :

反应
 
 

相关新闻

南洋地产