（华盛顿2日讯）2005年至2014年，大马共有高达约4310亿美元（约1兆9000亿令吉）的资金非法外流！

总部设于美国华盛顿的一家研究与顾问机构全球金融诚信（Global Financial Integrity，GFI) 昨日发布的一项最新报告指出，2005年至2014年这10年期间，估计大马非法外流的资金高占大马该期间约3兆6000亿美元贸易总额的8至12%，或相等于约2870亿至4310亿美元（约1兆2410亿至1兆8619亿令吉）。

换句话说，该10年内，大马有约8至12%的贸易额所取得的资金，非法外流。

GFI总裁雷蒙贝克针对该份题为“2005-2014年发展中国家非法资金流动”的调查报告，发表文告说：“无论是发展中或富裕国家，都必须严正看待这庞大的估计资金外流数额。”

“从发展中国家商业与政府过往的经验告诉我们，将资金非法流入某个发展中国家的决定，往往只是将有关非法资金撤出有关国家的策略的第一步。非法流入和外流的资金，削减了达致持续发展目标所需的关键财务资源。”

他补充，所谓的可持续发展目标，指的是联合国消除贫穷与保护地球的目标。

根据该报告，2005至2014年期间，非法流入大马的资金估计介于该10年贸易总额3兆6000亿美元的8至13%，或介于266亿至443亿美元。

其中单在2014年，从大马非法外流的资金介于贸易总额4432亿美元的6至10%，或266亿至443亿美元。

2014年非法流入大马的资金则介于该年贸易总额的7至13%，或310亿至576亿美元。

伪报贸易额为祸首

根据从发展中国家与新兴经济体流入的非法资金研究报告，2005至2014年期间，平均约87%的非法资金外流是由于伪造发货单诈骗行为所致。

“在该10年期间，非法资金流动（外流及流入总和）平均每年增长8.5至10.1% 

GFI建议各国政府对所有合法机构的已核实拥有人资料进行公共注册，并指所有银行应知晓任何账户的真正拥有人身分。

“各国决策人应规定跨国企业公布它们每个所在国的营收、盈利、亏损、销售额、纳税额、子公司及员工。”

至于遏制贸易伪造发货单方面，GFI建议各国关税局对各种避税的贸易活动，采取最高水平的审查。

“各国政府应大幅加强关税执法，培训关税局官员侦查跨国伪造发货单的贸易活动，尤其是获取最即时的全球市场价格资讯。