霹雳

前会计师与3弟妹 被控100洗黑钱罪

(怡保25日讯)已怀孕5个月的爱心基金会前任执行会计师与3名弟妹,今日被控100项涉及总额达180万2455令吉63仙的洗黑钱罪状,皆不认罪,获准以120万令吉及各一名担保人保外候审。

4名被告为前会计师咪咪凯兰妮(35岁),其弟妹阿斯拉尼(34岁)、诺依斯雅妮(33岁)及莫哈末胡赛尼(26岁),4人目前皆无业,于今日被押往怡保地庭面控。

根据控状,4名被告被控在2015年至2018年期间,从马来亚银行霹州分行的各自存款户头,处理、转移及接收来自非法活动的收益。

咪咪凯兰妮面对32项控状(涉及90万5392令吉23仙的款项)、阿斯拉尼面对29项控状(涉及58万6755令吉84仙)、诺依斯雅妮面对20项控状(涉及15万5153令吉78仙)、莫哈末胡赛尼面对19项控状(涉及15万5153令吉78仙)。

4人在抵触2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第4(1)(b)条文下被控,一旦罪成,每条罪状下可被判监禁不超过15年,以及罚款不少过所获非法收益的5倍或500万令吉,视何者为高。

法官也喻令他们将护照交给法庭,同时每天需前往最邻近的警局报到。

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国际

与洗黑钱案通缉犯合开公司 女经纪当董事后购千万元排屋

(新加坡22日讯)女房产经纪助高价卖出高档公寓阁楼单位后,与洗黑钱案通缉犯合开公司,当公司董事不久后买入价值逾300万元(约1055万令吉)排屋。

新加坡最大宗洗黑钱案至今共有九男一女被控上法庭,另外24人也被点名与10名被告有关联。
  
警方1月19日发文告披露,已向两名涉嫌洗黑钱的柬埔寨籍男子苏永灿(33岁)和王火强(29岁)发出逮捕令,并向国际刑警组织申请红色通缉令。

根据此前报道,两人相信与其中一名被告王德海是亲戚关系,并被指一同参与非法网络赌博活动。

根据会计与企业管制局记录,苏永灿是狮城一家IT公司的股东,还曾开过一间名为ArgentavisCapital的管理咨询公司及软件开发公司Argentavis Global,并于2019年3月3日上任董事。两公司随后注销。
  
根据公司的注册资料,除了苏永灿之外,另一名与他同时上任的董事是36岁新加坡籍女子周舒婷(译音)。

周舒婷此前是一名房地产经纪,根据房地产公司S R I 在2 018年9月17日的一则脸书贴文,周舒婷当时卖出了位于美芝路的风华南岸府(South BeachResidences)公寓一间阁楼单位。该贴文今早已无法查阅。

另外,e d g e p ro p. s g网站2019年2月的报道也指,周舒婷2月1日一天内卖出了上述公寓的4个单位。4单位分别由两名来自中国同省的买家购入,其中两个42楼的单位分别以695万元(约2319万令吉)和657万元(约2312万令吉)成交,另两个43楼的单则分别以698万元(约2456万令吉)和660万元(约2322万令吉)成交。
  
报道还指两人买房都无需贷款。
  
无独有偶,一些涉案被告和有关人士在狮城的注册地址也是上述公寓单位。

按照上述事件发生的时间线,周舒婷助高价卖出公寓单位后不久,便与苏永灿合开公司。她随后买入了位于实龙岗一带的一个排屋单位,排屋的价值估计高达300多万元。

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