时事

涉嫌1MDB洗黑钱案
美国狮城要控刘特佐

刘特佐

(纽约22日讯)根据《华尔街日报》报道,美国当局拟以刑事罪名提控涉嫌一个马来西亚发展有限公司(1MDB)洗黑钱案的马来西亚年轻富商刘特佐。

该报引述调查知情人士的消息指出,刘特佐相信是涉嫌1MDB案件才受对付,这宗案件相信也是有史以来最大的金融弊案之一。



与此同时,该报指参与新加坡调查的人士称,新加坡也已经准备对刘特佐展开刑事诉讼。

两名知情人士称,美国司法部最近派出一个团队抵达新加坡,就刘特佐涉嫌的1MDB案件及其他方面的事宜收集资料。

扣押豪华游艇

报道指,这项刑事提控有别于去年初美国司法部一系列针对刘特佐与家属的民事诉讼,当时,美国当局是寻求充公他们从1MDB私吞的款项,在纽约及洛杉矶购买超过10亿美元(44亿令吉)的资产,包括房产、名贵油画及私人游艇等。

过后,刘特佐家属去年杪向美国法庭申请展延有关充公资产的审讯,不过遭法官驳回。



美国司法部目前正寻求将最近发现的刘姓家族的物业加入试图扣留的资产名单,其中包括刘特佐控制的豪华游艇“Equanimity”号。

该游艇有300尺长,配备了直升机起降场,价值1亿6500亿美元(7亿3000万令吉)。

无论如何,刘特佐的代表律师没有针对有关美国的行动作出任何回应。

声称走过“完美风暴”

35岁的刘特佐曾向传媒声称,他是马来西亚政治内讧的受害者,过去只是1MDB的一名非正式顾问。他的家族正在采取法律措施应对美国的资产扣押诉讼。

《华尔街日报》在报道中已展示了一封,据悉是刘特佐在今年1月发给朋友的短讯,不过,並未透露如何取得这封短讯。

短讯的内容是指2016年是一场“完美风暴”,如今他已走过了这场风暴。

“在我们船长冷静与毅力下,带领着他领导及信任的船员下,走过了这场风暴。

“通过这次经验,我们达到了谦卑、高尚及明智的新境界,並准备为其人民在2017年航向更伟大的成就。”

报道也指,美国司法部只是充公资产,并未列涉案人为答辩人,但刘特佐已在群众的视线中消失。

反应

 

要闻

信用卡被指涉洗黑钱 女商人遭“警官”骗 114万

(新山23日讯)女商人接诈骗电话,遭一名自称是“哈伦警官”的男子骗走逾114万令吉。

这名37岁的本地女商人是在10月31日下午约3时接到一通快递公司来电,指她名下的一个包裹内含有支票簿及银行令牌(Token Bank)。

由于女商人否认有此包裹,电话随后被转接予一名“假警官”处理,不料这通电话令她身陷电话骗局,最终损失114万零320令吉。

柔佛州总警长拿督古马发文告指出,警方于昨日接获女商人的投报后,已援引刑事法典第420条(欺骗)条文调查此案。

他说,女商人称与之通话的警官是“哈伦警官”,对方指女商人名下一张信用卡涉嫌欺诈及洗黑钱活动,因此指示女商人将名下所有的资金转移至指定的银行户头,以配合国家银行的调查。

“女商人担心面临法律制裁,于是在短时间内按照对方的指示,转账114万零320令吉到指定的银行户头。”

他说,该名假警官随后再次要求女商人转账,女商人才开始怀疑自己受骗,于昨日到警局向警方求助。

“希望民众提高警惕,切勿轻信声称来自执法机构的来电,更不要轻易转移资金,因为执法机构绝不会要求民众将资金转至任何户头接受调查。 ”

误坠电话诈骗圈套

老妇痛失26万

另一方面,关丹老妇误坠电话诈骗圈套,交出银行提款卡及密码后遭盗提逾26万令吉储蓄。

这名六旬妇人是误陷关于网上赌博、洗黑钱的电话诈骗圈套,才会一时不慎赔上养老钱。

彭州总警长拿督斯里雅哈亚发文告指出,一名61岁的巫裔妇女日前向立卑警方投报,指她于9月29日接到谎称来自全国诈骗回应中心的假官员来电,指她涉及网上赌博和洗黑钱。

他说,该通来电随后被转接至一名假警员接听,假警员告知女事主名下一个银行户头被汇入一笔来历不明的118万令吉,因此需配合调查。

“女事主于是在10月27日按对方指示将朝圣基金户头的12万令吉存款转入另一个名下银行户头,并且将相关户头的提款卡和密码置放在指定地点供调查,岂料她事后发现户头内的26万950令吉已被人全数提走。”

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