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收回资金存入1MDB回收银行账户

(八打灵再也10日讯)Tan Rajah & Cheah律师楼也透露,已回收的1530万新元,是在大马政府追回遭1MDB或SRC非法挪用资金的首阶段努力。

“回收过程仍在继续中,并将在适当时候作出进一步公布。预计到时候将收回数百万(新元)。”



该律师楼也指出,由于调查和回收过程正在进行中,因此不适合在此阶段中披露更多细节。

“所有收回的资金将存入吉隆坡的1MDB回收银行账户,该账户是专门为收取遭挪用资金而设立的。”

另一方面,财政部长林冠英也代表政府,欢迎新加坡国家法院发出庭令的决定,允许大马政府索回该笔款项,并希望这是退还更多资金的开始。

“毕竟,这笔总额仅是退还与1MDB有关的冰山一角。

“我们也要感谢总检察长的努力,让此事奏效。”



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不知1MDB遭挪用316亿 傲明否认涉欺诈交易

(吉隆坡24日讯)一个马来西亚发展有限公司(1MDB)起诉企业服务商傲明集团(Amicorp)后,该公司否认在知情下促成1MDB资金遭挪用逾70亿美元(约316亿令吉)的欺诈交易。

1MDB及其子公司起诉傲明集团、其联合创办人及总执行长泰因尼平处理总值超过70亿美元的欺诈交易。这起诉讼对相关企业索偿金额是超过10亿美元(约45亿令吉)。

傲明将在法庭上做出抗辩,该公司在周一发文告说,被挪用的1MDB资金是马来西亚高级政府官员和阿拉伯联合酋长国主权基金最高管理层“不正当获取或为了利益”。

1MDB对傲明及其总执行长提出索赔,指他们在2009至2014年间促成主权财富基金遭受诈骗中发挥了至关重要的作用。

这是1MDB提出的与数十亿美元贪污丑闻相关的最大金额索赔之一。

1MDB指责总部在香港的傲明公司创建并管理了包括一个多层空壳公司、虚假交易,以及掩盖资金真实来源和目的地的欺诈性金融构架。

马来西亚和美国调查官此前估计,1MDB自2009年成立以来,遭挪用金额达45亿美元。

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