（吉隆坡22日讯）集资超过200亿令吉，专炒外汇及做线上商务的集资公司Maxim Trader ，疑因资金陷困问题而被传崩盘。

据知，2013年成立的该公司，业务在成立2 年后已见缓滞，引起投资者的议论，不久前有人向雪州警方报案要求调查。这家公司早在多家金钱游戏公司以及疑已崩盘的JJPTR（解救普通人）及MBI 集团的创办人一一被警方扣查之前，已传出资金“不适”。

自称对该公司财务状况及行政管理知情者告诉《太阳报》，除了支付回酬予一小部分的投资者，大部分资金已因市场行销成本和被数个国家的执法当局扣着。该公司的逾90% 资金恐已有难。

“该公司的数以千万计资金，如今因有当地投资者投诉而被多个国家及地区，包括台湾、韩国、日本及一部分的中国的政府执法单位所冻结。”

3 创办人拥勋衔

据知，这家公司的投资者遍布大马、日本、中国、韩国、台湾、香港、新加坡等地，人数多达50 万人，公司3 名创办人被指分别拥有拿督及拿督斯里勋衔，而且公司管理高层也包括外国人。

这家4 年前成立的公司，据说在塞舌尔共和国（Seychelles）注册，这是一个位于非洲大陆东南方，印度洋中西部一个群岛国。因此，要通过法律行动从该公司所剩的资金中，追讨回投资者的钱，极耗费时日。

“向代理追讨血汗钱”

“投资者可采取的最适当行动，是找那些把投资计划介绍给他们的代理，并通过法律行动追讨回他们的血汗钱。

“这些上线代理们通过招募投资者而成为百万富翁。据知，该公司资产不少，曾购下云顶高原一带的多个地段，至于公司若已崩盘，地段如今谁属，实在令人关注及好奇。”

报道指该公司更多的资金，是耗用于促销该投资计划的主要市场行销活动及路演，这些活动包括在本地及海外举行。

前管理层指公司疑已停运

将推新计划浴火重生

一名从商的65岁投资者告诉《太阳报》，他投资36万令吉于Maxim Trader的投资项目计划，最近，他巧遇该集团的一名前管理层人员，后者表示该公司疑已停止运作，不过，已有计划欲使之浴火重生。

“对方告诉我，最新的计划是要以一家公司在中国股票交易所挂牌上市，而股票将分配给投资者。这就像过去的其他计划一样，而这回我不准备投资。

要求全额退款

“我已受够了，我要求全额退款。我将展开巡回讲解式的跟进，以会见Maxim Trader 进驻的各国及地区的受影响投资者，通过各种方法追讨回我们的钱，让正义得以伸张。”

另一名恐怕损失更惨重的会计师指出，他已投资500万令吉于该公司旗下的各种计划，他表示准备与前者站在一起，通过路演凝聚力量，向该公司索回本金。

他说，虽然有投资者向大马警方报案及向国家银行投报，促使警方介入调查，但仍不足以令当局对该公司及其计划展开全面调查。

雪警至少接2 投报

据知，雪州警方已接到至少2 宗投报而展开调查，而据了解，该公司早前已被国家银行列入警示名单内。

此前，《南洋商报》曾报道，有消息人士指出，该公司精于包装，如印刷精美的宣传说明书、举办高功效的研讨会，同时也运用高额的营销方案以及定位，吸引各种精明挑剔的投资者，其投资者包括退休人士、生意人、公务员如执法高官、政治人物以及各领域专业人士等。上述促销都需要花很多的钱，相信部分资金都用在这方面。

保证每月至少5%回酬

据悉，投资者之所以会加入，是因为被高额投资回报所吸引。据了解，如果投资为期18个月的定期，将获得150%的回报。此外，如果投资额介于5000美元（约2万1000令吉）至10万美元（约42万5000令吉）之间的话，他们被保证每个月将会拥有介于5%至8%的回酬。

之前的报道指2015年中期，也即是该方案运行接近2年后，投资确实是增长了，甚至是比之前所说的多了2倍，这显示在账面上。消息说，该公司也曾宣称其扩展业务计划，即收购一间在纽约股票交易所挂牌的公司及一间金矿公司。

报道指出，然而，之后为了要投资者投入更多金钱，该公司承诺以收购来的两家公司股份，作为补偿发给还未收到利润的投资者。而后，因为其官网不再运作，加上公司高层也陆续越来越低调甚至消失，投资者们才发现不对劲而感觉可能遭受到欺骗。

尽管受影响的投资者渐增加，以及该公司兑现承诺渐见困难，但投资者却不敢追究，因为该公司声称与“有背景的社群”和“高层人士”有联系。

不久前，曾有一些投资者决定联合起来向警方报案，并欲委托一家律师楼要求追回投资金。

曾有报道指雪兰莪警方商业罪案调查组有针对警方接到的两份报案来调查，追查该计划背后的情况。