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涉1MDB案 狮城发禁令
4人不准从事金融业

新加坡金管局禁止莱斯纳从事任何受证券与期货法令监管的活动。

(新加坡13日讯)新加坡金融管理局对高盛集团(Goldman Sachs)新加坡前主管莱斯纳(Tim Leissner),以及另3名涉及一个马来西亚发展有限公司(1MDB)事件被定罪的人士发出禁令。

金管局今日发布文告宣布,当局已向莱斯纳发出10年的禁令,禁止他直接或间接参与新加坡任何一家资本市场服务公司的管理,或是从事任何受证券与期货法令监管的活动。



金管局也将向另外三人发出禁令,他们是瑞士安勤私人银行(Falcon Private Bank)前新加坡分行经理斯图尔森埃格、瑞意银行前私人银行员工易有志和Yvonne Seah。

金管局将向前两人发出终身禁令,向后者发出15年的禁令。

新加坡金融管理局副局长王宗智说:“金管局不会容忍金融专业人士任何可能破坏新加坡金融体系信任和信心的行为。”

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要闻

高庭批准政府申请 PSI禁动用1MDB16亿资金

(吉隆坡11日讯)高庭今日批准大马政府的申请,正式禁止PetroSaudi国际有限公司(PSI)及其董事塔列奥贝动用与一个马来西亚发展有限公司(1MDB)相关的3.4亿美元(约16.1亿令吉)资金。

违反洗黑钱法

这笔资金目前存放在英国Clyde & Co律师事务所客户户头内,属于PetroSaudi石油服务(委内瑞拉)的账户。

高庭法官拿督阿末沙里尔指出,证据显示这笔资金与2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令(AMLATFPUAA)第4(1)条文有关的罪行相关联。

“审视副检察司和律师的申请、宣誓书和陈词时,法庭确信已根据2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第 53(2)(a)条文,提供了足够的证据。”

法官指出,根据第53(2)(a)条文规定,如果证据符合该条款列出的任何条件,法庭必须禁止对相关资产的动用。

2020年,法庭曾发布临时禁令,禁止各方移动与1MDB相关的资金,将其保存在第三方托管户头。

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