财经

防外国人逃税洗黑钱
美新招打击空壳公司

(华盛顿6日讯)美国政府昨日宣布一系列新措施,遏制部外国人借用设在美国的空壳公司,来逃税及洗黑钱。 

法新社报道,白宫将封堵外国人在美国开设匿名公司的法律漏洞,将有助于国际社会加强全球金融系统的透明度。



白宫在声明中:“那么,罪犯和逃税者,就无法再利用匿名空壳公司和其他合法机构,来隐匿它们的活动。” 

银行须留持有人资料

美国这次更立法,规定银行、经纪人和其他金融机构,必须知道空壳公司及户头的持有人,并须保留相关记录文件。 

“新法律也将规定这些公司,必须公开它们的真实持有人。” 

过去,在美国开设空壳公司,有业务或财务来往的银行、经纪等,都不理会空壳公司背后真正持有人的身份,同时也没有法律规定他们必须知道或保留纪录。



据之前报道,许多富人通过在美国开设的空壳公司,用作投资豪宅、古董等来避税或洗黑钱,但因法律上没有明文要求,许多涉及的经纪也不去过问钜额交易背后真正的买主或卖家,更不会保留相关纪录。

与外国通报银行信息

白宫表示,会立法并要求外国银行向美国财政部,提供任何美国人海外户头的信息,相同的,美国银行也会向外国政府,提供它们国民在美国持有的户头信息。 

有鉴于金融体系透明度不足,导致逃漏税与其他金融犯罪日趋严重,各国政府近来同意有必要加强合作。 

白宫是在国际调查记者联盟(ICIJ)早前揭露“巴拿马文件”后,做出这些透明化改变。 

“巴拿马文件”是“莫萨克冯赛卡律师楼”所外泄的文件,揭露众多国际政要名流持有离岸公司的详情。 

该文件显示,富人与犯罪分子往往透过匿名的空壳公司及避税天堂藏匿并转移财富,俄罗斯、冰岛、英国、阿根廷的领导人均被卷入。 

白宫说,“巴拿马文件”证明美国在国内所采取各项相关措施,以及与国际伙伴携手合作,因应这些共同挑战的重要性。 

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要闻

信用卡被指涉洗黑钱 女商人遭“警官”骗 114万

(新山23日讯)女商人接诈骗电话,遭一名自称是“哈伦警官”的男子骗走逾114万令吉。

这名37岁的本地女商人是在10月31日下午约3时接到一通快递公司来电,指她名下的一个包裹内含有支票簿及银行令牌(Token Bank)。

由于女商人否认有此包裹,电话随后被转接予一名“假警官”处理,不料这通电话令她身陷电话骗局,最终损失114万零320令吉。

柔佛州总警长拿督古马发文告指出,警方于昨日接获女商人的投报后,已援引刑事法典第420条(欺骗)条文调查此案。

他说,女商人称与之通话的警官是“哈伦警官”,对方指女商人名下一张信用卡涉嫌欺诈及洗黑钱活动,因此指示女商人将名下所有的资金转移至指定的银行户头,以配合国家银行的调查。

“女商人担心面临法律制裁,于是在短时间内按照对方的指示,转账114万零320令吉到指定的银行户头。”

他说,该名假警官随后再次要求女商人转账,女商人才开始怀疑自己受骗,于昨日到警局向警方求助。

“希望民众提高警惕,切勿轻信声称来自执法机构的来电,更不要轻易转移资金,因为执法机构绝不会要求民众将资金转至任何户头接受调查。 ”

误坠电话诈骗圈套

老妇痛失26万

另一方面,关丹老妇误坠电话诈骗圈套,交出银行提款卡及密码后遭盗提逾26万令吉储蓄。

这名六旬妇人是误陷关于网上赌博、洗黑钱的电话诈骗圈套,才会一时不慎赔上养老钱。

彭州总警长拿督斯里雅哈亚发文告指出,一名61岁的巫裔妇女日前向立卑警方投报,指她于9月29日接到谎称来自全国诈骗回应中心的假官员来电,指她涉及网上赌博和洗黑钱。

他说,该通来电随后被转接至一名假警员接听,假警员告知女事主名下一个银行户头被汇入一笔来历不明的118万令吉,因此需配合调查。

“女事主于是在10月27日按对方指示将朝圣基金户头的12万令吉存款转入另一个名下银行户头,并且将相关户头的提款卡和密码置放在指定地点供调查,岂料她事后发现户头内的26万950令吉已被人全数提走。”

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