时事

金玉华11人控洗黑钱
董事总经理等须答辩

(吉隆坡29日讯)马来西亚金玉华(Genneva)私人有限公司董事、总经理、顾问及代理等共11人,被控触犯洗黑钱法令及1989年银行及金融法令表罪成立,被谕令出庭答辩。

11名须出庭答辩的被告是该公司董事拿督林杰明、拿督陈良杰及阿末凯鲁丁,总经理林嘉兴、顾问黄宝永、拿督余源成及代理黄婉仪、黄仪耀、黄婉燕、邱淑玲及姚吉文(人名皆译音)。



被控触犯洗黑钱法令的两家公司Success Attitude私人有限公司及Ng Advantage私人有限公司,也被法庭谕令答辩。

至于在一宗牵连马来西亚金玉华120亿令吉洗黑钱案件中,5名人士及6家公司,包括拿督高福明、拿督陈伟良、拿汀李美珍、拿督尤书文、拿汀维诺妮卡陈(人名皆译音)及6家公司J Emerald、KHB Global、Logistic Hartamas、CFM Logistics、Agensi Pekerjaan AJ Utama及Parcel Post则被判无罪释放。

吉隆坡地庭是在昨日作出上述判决。

高福明也被控触犯1989年银行及金融法令25条文(1)节的教唆罪,地庭法官判他无罪释放。

高福明在法庭外对记者说,过去两年半他经受苦难,今天正义终于获得伸张。他感谢代表律师拿督哈兹比莱艰辛的为他打这场官司。被告当中有者面对多达1548项控状。



控方指被告于2011及2012年之间犯罪。

地庭法官末甘尼定5月20为案件管理日期,7月28及29日开庭审讯。

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接26诈骗案投报 警方查泰国落网大马男子

(吉隆坡20日讯)随着泰国警方侦破大规模洗黑钱案件,并逮捕疑似诈骗集团主谋的马来西亚籍男子及泰国籍妻子后,警察总长丹斯里拉扎鲁丁指出,我国警方也在接获26起有关“Nicshare”和“ComonApps”诈骗案投报后,对在泰国落网的大马籍男子展开调查工作。

拉扎鲁丁今日发文告时说,警方至今已收到24起有关“Nicshare”的案件投报,涉及821万2758令吉财务损失,以及2起有关“ComonApps”的案件投报,涉及34万79令吉的财务损失。

他说,警方援引刑事法典第420条文(欺诈)调查此案,此外,这2项投资计划也触犯2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令。

拉扎鲁丁表示,与有关诈骗集团相关的数名嫌犯和组织已被起诉。

“因此,警方建议公众对承诺在短期内获得高额回报的投资项目保持谨慎,避免参与任何投资项目的诈骗集团。”

根据早前报道,泰国警方周四侦破一起大规模洗钱案件,并逮捕一大马籍男子及其泰籍妻子,怀疑他们是诈骗集团的主犯。有关集团通过复杂的欺诈交易,洗黑钱超过50亿泰铢(约6.52亿令吉)。

较早前,有受害者投报被诈骗投资虚假手机应用程序如“Nicshare”和“ComonApps”等,这些手机应用程序承诺从股市投资中获得高额回报。

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