时事

向柔巫统及沙自民党索1MDB资金
高庭10·04聆审政府申请

(吉隆坡31日讯)高庭择订10月4日,聆审控方申请向巫统柔佛州联委会和沙巴自由民主党追讨被指与一个马来西亚发展有限公司(1MDB)舞弊案有关的资金。

政府申请向柔州巫统追讨67万7872令吉55仙,以及向沙巴自民党追讨50万9560令吉96仙。



高庭法官柯林在审理此案时择订上述日期,在场者包括来自大马反贪污委员会的主控官聂哈丝丽妮副检察司、柔州巫统代表律师莫哈末哈兹克及沙自民党代表律师拿督佳吉星。

下月4日案件管理

柯林也择订9月4日进行案件管理,并订8月19日柔州巫统和沙自民党针对控方申请入禀回应宣誓书。控方援引2001年反洗钱、反恐融资及非法活动收益法令(AMLA)第56(1)条文,追讨有关资金。

此外,高庭也择订9月3日,为控方申请向Obyu控股私人有限公司追讨1MDB舞弊案相关资金一案重新过堂。

较早前,主控官哈里斯指控方要传召与答辩人Obyu控股私人有限公司有利益关系的第三方,因此要求法庭订下重新过堂的日期;该公司的代表律师是拿督尤索夫。



控方早前在申请中要求高庭发出谕令,以在2001年反洗钱、反恐融资及非法活动收益法令第61(2)条文下出示通告,通知所有与上述财产有关系的答辩人,在规定时间内到高庭或通过律师到高庭,说明有关财产为何不应被大马政府充公。

警方去年5月17日从该公司充公的财产1万1990件首饰、401枚手表及16个手表配件、234副眼镜和306个手提袋,以及1亿1416万4393令吉44仙。

此外,警方也于2018年11月1日充公该公司位于吉隆坡一个房地产。

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要闻

不知1MDB遭挪用316亿 傲明否认涉欺诈交易

(吉隆坡24日讯)一个马来西亚发展有限公司(1MDB)起诉企业服务商傲明集团(Amicorp)后,该公司否认在知情下促成1MDB资金遭挪用逾70亿美元(约316亿令吉)的欺诈交易。

1MDB及其子公司起诉傲明集团、其联合创办人及总执行长泰因尼平处理总值超过70亿美元的欺诈交易。这起诉讼对相关企业索偿金额是超过10亿美元(约45亿令吉)。

傲明将在法庭上做出抗辩,该公司在周一发文告说,被挪用的1MDB资金是马来西亚高级政府官员和阿拉伯联合酋长国主权基金最高管理层“不正当获取或为了利益”。

1MDB对傲明及其总执行长提出索赔,指他们在2009至2014年间促成主权财富基金遭受诈骗中发挥了至关重要的作用。

这是1MDB提出的与数十亿美元贪污丑闻相关的最大金额索赔之一。

1MDB指责总部在香港的傲明公司创建并管理了包括一个多层空壳公司、虚假交易,以及掩盖资金真实来源和目的地的欺诈性金融构架。

马来西亚和美国调查官此前估计,1MDB自2009年成立以来,遭挪用金额达45亿美元。

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