时事

不认洗黑钱控罪
里扎百万保释

lizha 190705

(吉隆坡4日讯)前首相拿督斯里纳吉的继子里扎阿兹,今早被控涉及款项达2亿4817万3104美元(约10亿2593万3102令吉)的5项洗黑钱罪名,惟他否认所有罪名。



吉隆坡法庭法官罗芝娜批准被告以100万令吉,并且必须交出护照及由两名担保人担保下,保外候审。

法官随后择定此案于8月9日过堂,让律师提交文件。

里扎阿兹被控5项洗黑钱罪。
里扎阿兹被控5项洗黑钱罪。

根据这5项控状,被告被控于2011年4月至2012年11月之间,分别在美国和新加坡多次非法收取一个马来西亚发展有限公司(1MDB)的资金,涉及款项达2亿4817万3104美元(约10亿2593万3102令吉),因而抵触2001年反洗黑钱及反恐怖主义融资法令第4(1)(a)条文,并可在同一法令下第4(1)条文下被判刑。

一旦在该条文罪成,被告可被判罚款不超过500万令吉或监禁不超过5年或两者兼施。

被告律师一度要求让其当事人分开缴付100万令吉保释金,但法官以时间仍早为由,拒绝其要求。



被告过后由两名友人进行担保。

190705bkmsq1
诺雅娜和季平(左起)到法庭为里扎阿兹打气。

纳吉子女陪上庭

此外,纳吉的一对子女诺雅娜和季平,今早也陪里扎上庭。

此案的主控官拿督斯里哥巴斯里南和阿末阿克兰,而被告的代表律师是以拿督哈里哈兰星、拿督古马拉恩德兰及拿督吉登兰为首。

49岁的里扎阿兹是与大马富商刘特佐合作成立红岩电影公司,里扎阿兹是大股东。

当1MDB弊案自2014年开始被挑起时,里扎曾向《纽约时报》否认挪用1MDB的资金。他当时说,当中没有大马人的钱。

美国司法部在2016年7月发动充公行动,诉状揭露1MDB遭人挪用逾10亿美元(40亿令吉),并且在美国洗黑钱。

充公行动是要没收那些通过不当资金所获得的资产和盈利。红岩电影公司乃美国司法部充公行动的关键对象。

自5·09大选过后,除了纳吉夫妇等面对反贪会的调查和控上法庭外,里扎也在去年7月数度被反贪会传召,惟过后未有提控,直到现在才采取检控行动。

反应

 

要闻

信用卡被指涉洗黑钱 女商人遭“警官”骗 114万

(新山23日讯)女商人接诈骗电话,遭一名自称是“哈伦警官”的男子骗走逾114万令吉。

这名37岁的本地女商人是在10月31日下午约3时接到一通快递公司来电,指她名下的一个包裹内含有支票簿及银行令牌(Token Bank)。

由于女商人否认有此包裹,电话随后被转接予一名“假警官”处理,不料这通电话令她身陷电话骗局,最终损失114万零320令吉。

柔佛州总警长拿督古马发文告指出,警方于昨日接获女商人的投报后,已援引刑事法典第420条(欺骗)条文调查此案。

他说,女商人称与之通话的警官是“哈伦警官”,对方指女商人名下一张信用卡涉嫌欺诈及洗黑钱活动,因此指示女商人将名下所有的资金转移至指定的银行户头,以配合国家银行的调查。

“女商人担心面临法律制裁,于是在短时间内按照对方的指示,转账114万零320令吉到指定的银行户头。”

他说,该名假警官随后再次要求女商人转账,女商人才开始怀疑自己受骗,于昨日到警局向警方求助。

“希望民众提高警惕,切勿轻信声称来自执法机构的来电,更不要轻易转移资金,因为执法机构绝不会要求民众将资金转至任何户头接受调查。 ”

误坠电话诈骗圈套

老妇痛失26万

另一方面,关丹老妇误坠电话诈骗圈套,交出银行提款卡及密码后遭盗提逾26万令吉储蓄。

这名六旬妇人是误陷关于网上赌博、洗黑钱的电话诈骗圈套,才会一时不慎赔上养老钱。

彭州总警长拿督斯里雅哈亚发文告指出,一名61岁的巫裔妇女日前向立卑警方投报,指她于9月29日接到谎称来自全国诈骗回应中心的假官员来电,指她涉及网上赌博和洗黑钱。

他说,该通来电随后被转接至一名假警员接听,假警员告知女事主名下一个银行户头被汇入一笔来历不明的118万令吉,因此需配合调查。

“女事主于是在10月27日按对方指示将朝圣基金户头的12万令吉存款转入另一个名下银行户头,并且将相关户头的提款卡和密码置放在指定地点供调查,岂料她事后发现户头内的26万950令吉已被人全数提走。”

反应
 
 

相关新闻

南洋地产