（吉隆坡25日讯）大马将利用大数据加大对金融犯罪的打击力度，同时确保遭扣押的资产不会被闲置。

新成立的国家反金融犯罪中心总执行长拿督斯里慕斯达法阿里说，国家反金融犯罪中心将采取“合作与配合”新模式，与其他执法机构及政府机关进行联合突袭和信息共享。

他举例，走私香烟造成每年损失50亿令吉税收。如有需要，会与关税局及其他相关机构如大马公司委员会、大马反贪污委员会联手解决有关活动。

跨部门工作

“我们不是孤岛式工作，而是跨部门进行。”

他接受马来邮报访问时这么说。

在通过新条例正式成立国家反金融犯罪中心前，政府机构与法定单位已相互合作，官员们在同一个地方，即国家反金融犯罪中心工作。

设情报局收集信息

慕斯达法亦计划在国家反金融犯罪中心成立一个“中央情报局数据库”，以便收集不同机构的信息。

国家反金融犯罪中心将分析这些大数据，以鉴定资金的流向及非法流出，并确定金融犯罪的作案手法及犯罪者。

如果交易超过2万5000令吉门槛，有关银行必须向国家银行报告，对此，慕斯达法说，数据分析可能会有所帮助。

询及国家反金融犯罪中心会否使用人工智能？慕斯达法肯定地说，人工智能是必须的，因为现在谈的是大数据，需要具备各种科技或信息通讯技术。

“人工智能只是我们必须拥有的元素之一，在谈到工业革命4.0，我们必须大胆思考，当然也会尝试发展我们的能力。”

用扣押资产创造收入

慕斯达法说，国家反金融犯罪中心会执行“资产管理”，并将会与所有机构，包括财政部合作，以便在等待上庭提交展品或证据期间，利用在调查中遭扣押的资产创造收入。

“举个例子，汽车、房屋或企业被充公时，汽车就会被废弃，放置在车库角落，因此有关资产会贬值。”

他说，在调查期间被扣押的资金可存入定期存款，以获取利息增加国家收入，而不是将之闲置在银行保险箱中。

对于因违规或不当行为而关闭的企业，可能会引发失业潮及收入损失，他表示，政府可聘请顾问或另一方来经营有关企业，所得收入归政府。

3个月起草反金融犯罪法案

慕斯达法说，已订下1至3月，长达3个月的时间起草国家反金融犯罪中心正式成立的法案，一旦通过，放眼在6月投入运作。

“我们目前设有临时核心小组与司法部办公厅一同起草有关法案，并研究标准作业程序及所有需要解决的系统及程序。

“目前我们拥有约28名官员，一旦法案通过后，可获得更多人手。”

国家反金融犯罪中心目前隶属于国家管理、廉正及反贪污中心。

与澳英合作灭罪案

慕斯达法证实，国家反金融犯罪中心将会与国际机构合作打击金融犯罪，目前已开始与澳洲及英国机构合作。

“这是一个新机构，我们会参考英国、澳洲、纽西兰及其他国家的各种国际机构基准。”

他表示，将参照国际层面或与国家反金融犯罪中心一样拥有相同目标的国际机构的模式，从中研究可仿效以及在我国实施的最佳做法。

他补充说，国家反金融犯罪中心亦会适当的修改有关，以符合我国的情況。