（吉隆坡3日讯）资深律师丹斯里沙菲依被控涉嫌洗黑钱案件，将转移至高庭审理。

法官拿督阿兹曼在控辩双方同意后，批准沙菲依要求将上述案件从地庭转至高庭审理的申请。

“双方已同意，因此没有问题。”

现年66岁的沙菲依今天也在庭上，他的代表律师是哈温德星。

较早前，主控官阿法再尼占副检察司告诉法庭，控方不反对上述申请。

他受记者询问时说，控方已于9月28日将不反对上述申请的信函提呈至法庭。

“如今法官已经批准这项申请，现在各造将等待地庭过堂，以告知这项进展。”

面对4控状

辩方于9月24日申请将此案从地庭转至高庭审理。

9月13日，沙菲依在地庭被控涉嫌洗黑钱活动，在第一和第二项控状下，他被控分别接受430万令吉及520万令吉非法活动收益，这两项收益来自前首相拿督斯里纳吉的大马回教银行户头的两张支票，并汇入他两个联昌国际银行户头，他否认有罪。

他被控于2013年9月13日及2014年2月17日，在位于武吉东姑的联昌国际银行犯下上述罪行。

他因此在2001年反洗黑钱及防恐怖主义融资法令第4（1）（b）条款下被控，一旦罪成，刑罚为罚款最高500万令吉，以及监禁不超过5年，或者两者兼施。

此外，他也面对两项直接涉及非法活动收益交易的控状，第三项控状指他呈报分别截至2013年12月31日及2014年12月31日财政年的财务报表并不正确，违反1967年所得税法令第113（1）（a）条文。

第四项控状指他没有呈报2013年9月13日收到的430万令吉收益，以及2014年2月17日的520万令吉收益，违反上述法令；这2项收益来自纳吉的大马回教银行户头的两张支票，并汇入他的联昌国际银行户头。

沙菲依被控于2015年3月3日及2015年6月29日，在大使路的内陆税收局犯下上述罪行。

最高刑罚监15年

他因此在2001年反洗黑钱及防恐怖主义融资法令第4（1）（a）条款下被控，一旦罪成，最高刑罚为不超过15年监禁，以及可被判处不超过非法活动收益5倍或500万令吉罚款，视何者为高。