时事

疑与1MDB有关
新加坡查封洗黑钱户头

(新加坡1日讯)备受争议的一个马来西亚发展有限公司(1MDB)课题再添新变数,新加坡当局今日宣称查封多个相信与1MDB调查事件有关洗黑钱活动的银行户头! 

路透社今晚引述新加坡金融管理局和商业事务局发出的联合声明说,新加坡正与大马当局、瑞士和美国合作,联手调查1MDB案件。



持续面试不同人士

“在这些调查中,我们寻找且持续向数家金融机构寻求信息,面试不同的人,并查封了大量的银行户头。”

有关声明是继瑞士总检察长于上周针对1MDB事件展开刑事调查后所发出的声明,且表明要调查1MDB可能违反瑞士法律,涉及一笔40亿美元(约170亿令吉)钜款疑遭人不法挪用的案件 。 

声明说:“新加坡不容许使用其金融体系作为‘避难所’或非法资金的管道。”

调查中拒透露详情



联合声明指出:“他们已回应所有海外所寻求的信息,以及从有关同行中寻求信息,以协助我们的调查。有鉴于调查仍在进行中,现阶段我们无法提供更多的详情。”

声明补充,自去年中旬,新加坡金融管理局和商业事务局已对1MDB案件展开调查工作。

副首相拿督斯里阿末扎希博士昨日(31日)宣称,大马政府将安排总检察长丹斯里阿班迪阿里与瑞士总检察长会面,以获取1MDB的调查详情。 

阿班迪阿里于上月26日刚宣布,有关26亿令吉汇款及1MDB子公司SRC国际公司案件的调查结束,首相拿督斯里纳吉并未涉及任何刑事罪。 

纳吉也是1MDB顾问委员会主席。

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接26诈骗案投报 警方查泰国落网大马男子

(吉隆坡20日讯)随着泰国警方侦破大规模洗黑钱案件,并逮捕疑似诈骗集团主谋的马来西亚籍男子及泰国籍妻子后,警察总长丹斯里拉扎鲁丁指出,我国警方也在接获26起有关“Nicshare”和“ComonApps”诈骗案投报后,对在泰国落网的大马籍男子展开调查工作。

拉扎鲁丁今日发文告时说,警方至今已收到24起有关“Nicshare”的案件投报,涉及821万2758令吉财务损失,以及2起有关“ComonApps”的案件投报,涉及34万79令吉的财务损失。

他说,警方援引刑事法典第420条文(欺诈)调查此案,此外,这2项投资计划也触犯2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令。

拉扎鲁丁表示,与有关诈骗集团相关的数名嫌犯和组织已被起诉。

“因此,警方建议公众对承诺在短期内获得高额回报的投资项目保持谨慎,避免参与任何投资项目的诈骗集团。”

根据早前报道,泰国警方周四侦破一起大规模洗钱案件,并逮捕一大马籍男子及其泰籍妻子,怀疑他们是诈骗集团的主犯。有关集团通过复杂的欺诈交易,洗黑钱超过50亿泰铢(约6.52亿令吉)。

较早前,有受害者投报被诈骗投资虚假手机应用程序如“Nicshare”和“ComonApps”等,这些手机应用程序承诺从股市投资中获得高额回报。

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