时事

瑞士总检长叫大马政府助查
1MDB 170亿疑被不法挪用

(华盛顿30日讯)瑞士总检察长已正式寻求马来西亚政府协助,调查一个马来西亚发展有限公司(1MDB)可能违反瑞士法律,涉及一笔40亿美元(约170亿令吉)钜款遭不法挪用的案件。

瑞士调查官相信,这笔来自1MDB,本来充作马来西亚经济和社会发展计划的钜款,已被盗窃。



路透社报道,瑞士总检察长迈克罗伯说,瑞士向马来西亚求助调查涉及违反瑞士法律,包括贿赂外国官员、公家单位行为不当、洗黑钱及涉及刑事的管理资金不当事宜。

瑞士当局所发布的声明,指迈克罗伯的调查,鉴定大马这家国营公司的资金,有严重遭到挪用的迹象,涉及4项不法行为。

“小部分”现金汇前官员

瑞士检察总长办公室透过声明说,其中“小部分”的现金,汇入马来西亚前官员及阿联酋现任与前任官员的瑞士帐户。 

“但是,该马来西亚的国营公司,至今对这笔已经造成的损失,只字未提。”



瑞士当局也提及,寻求大马政府协助,是为了知会有关公司和马来西亚政府官员,关于瑞士的刑事调查结果,以确定这方面的损失是否已获得解释。

路透社报道也提及,马来西亚总检察署早前为首相拿督斯里纳吉洗脱涉嫌贪污的刑事罪,宣布汇入纳吉私人银行户头的6亿8000万美元(26亿令吉),是来自沙地阿拉伯王室的捐献。

瑞士当局早前已经对这宗涉及贪腐案件展开调查,并于去年9月宣布冻结瑞士帐户“数千万美元”资产。

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要闻

不知1MDB遭挪用316亿 傲明否认涉欺诈交易

(吉隆坡24日讯)一个马来西亚发展有限公司(1MDB)起诉企业服务商傲明集团(Amicorp)后,该公司否认在知情下促成1MDB资金遭挪用逾70亿美元(约316亿令吉)的欺诈交易。

1MDB及其子公司起诉傲明集团、其联合创办人及总执行长泰因尼平处理总值超过70亿美元的欺诈交易。这起诉讼对相关企业索偿金额是超过10亿美元(约45亿令吉)。

傲明将在法庭上做出抗辩,该公司在周一发文告说,被挪用的1MDB资金是马来西亚高级政府官员和阿拉伯联合酋长国主权基金最高管理层“不正当获取或为了利益”。

1MDB对傲明及其总执行长提出索赔,指他们在2009至2014年间促成主权财富基金遭受诈骗中发挥了至关重要的作用。

这是1MDB提出的与数十亿美元贪污丑闻相关的最大金额索赔之一。

1MDB指责总部在香港的傲明公司创建并管理了包括一个多层空壳公司、虚假交易,以及掩盖资金真实来源和目的地的欺诈性金融构架。

马来西亚和美国调查官此前估计,1MDB自2009年成立以来,遭挪用金额达45亿美元。

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