时事

遭烧尸拿督斯里遗孀
出席洗黑钱案首次过堂

苏莱晶(左)以头巾遮脸,出席首次过堂。

(北海20日讯)去年被人掳走后弃尸的大山脚闻商拿督斯里刘永造,其遗孀拿汀斯里苏莱晶(41岁,译音),今早以头巾遮脸到北海法庭,出席洗黑钱案首次过堂。

其代表律师拿督惹日星在过堂后向媒体透露,此案将展延至明年2月17日,进行案件管理。



苏莱晶由于没有遵守总检察署发出的通知书,在去年6月19日至9月1日期间以书面宣誓呈报2010年1月1日至2015年4月30日之间的财产,触犯2001年反洗黑钱及反恐融资法令第49(1)条文,并可在相同法令下第49(3)条文被判刑。

一旦罪成,她可被罚款不超过300万令吉、或不超过5年或两者兼施。

被告丈夫拿督斯里刘永造,早年从事烟草工业,而后涉足矿业 ,生前是紫金矿业有限公司董事主席及数家房地产发展公司董事,业务遍及国内外。

他在去年1月16日下午被发现弃尸于霹雳州昔加里,距离通往达迈拉乌度假村道路200公尺的森林内,其家属在当年1月13日报警指他被掳走失踪。



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要闻

信用卡被指涉洗黑钱 女商人遭“警官”骗 114万

(新山23日讯)女商人接诈骗电话,遭一名自称是“哈伦警官”的男子骗走逾114万令吉。

这名37岁的本地女商人是在10月31日下午约3时接到一通快递公司来电,指她名下的一个包裹内含有支票簿及银行令牌(Token Bank)。

由于女商人否认有此包裹,电话随后被转接予一名“假警官”处理,不料这通电话令她身陷电话骗局,最终损失114万零320令吉。

柔佛州总警长拿督古马发文告指出,警方于昨日接获女商人的投报后,已援引刑事法典第420条(欺骗)条文调查此案。

他说,女商人称与之通话的警官是“哈伦警官”,对方指女商人名下一张信用卡涉嫌欺诈及洗黑钱活动,因此指示女商人将名下所有的资金转移至指定的银行户头,以配合国家银行的调查。

“女商人担心面临法律制裁,于是在短时间内按照对方的指示,转账114万零320令吉到指定的银行户头。”

他说,该名假警官随后再次要求女商人转账,女商人才开始怀疑自己受骗,于昨日到警局向警方求助。

“希望民众提高警惕,切勿轻信声称来自执法机构的来电,更不要轻易转移资金,因为执法机构绝不会要求民众将资金转至任何户头接受调查。 ”

误坠电话诈骗圈套

老妇痛失26万

另一方面,关丹老妇误坠电话诈骗圈套,交出银行提款卡及密码后遭盗提逾26万令吉储蓄。

这名六旬妇人是误陷关于网上赌博、洗黑钱的电话诈骗圈套,才会一时不慎赔上养老钱。

彭州总警长拿督斯里雅哈亚发文告指出,一名61岁的巫裔妇女日前向立卑警方投报,指她于9月29日接到谎称来自全国诈骗回应中心的假官员来电,指她涉及网上赌博和洗黑钱。

他说,该通来电随后被转接至一名假警员接听,假警员告知女事主名下一个银行户头被汇入一笔来历不明的118万令吉,因此需配合调查。

“女事主于是在10月27日按对方指示将朝圣基金户头的12万令吉存款转入另一个名下银行户头,并且将相关户头的提款卡和密码置放在指定地点供调查,岂料她事后发现户头内的26万950令吉已被人全数提走。”

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