财经

数额成谜
1MDB缴清国行罚款

(吉隆坡25日讯)一个马来西亚发展有限公司(1MDB)今日宣布,该公司已向国家银行缴清其行政罚款。



1MDB发表简短文告证实,该公司已遵循国行规定,缴清全额罚款。

国行上个月28日以1MDB无法遵守2013年金融服务法令为由,宣布已取得总检察署批准,正式向1MDB发出“行政罚单”,要它在5月30日前缴付行政罚款。

1MDB因没遵从国行指示,把2009年、2010年及2011年在国外及未获得国行批准的投资资金撤回,抵触有关法令。

不过,国行当时并没透露罚款数额;1MDB今日发表的文告也一样未提及。 

今年3月23日,国行时任总裁丹斯里洁蒂博士指1MDB并没有在国行给予的期限内,提交总值18.3亿美元(约72.96亿令吉)资金用途的证明文件,因此任满前向总检察署建议提控1MDB;惟不获总检察长丹斯里莫哈末阿班迪认同。



大马银行去年被罚5370万

事实上,1MDB的行政罚款处分,并非国行近期内作出钜额罚款的处分。

去年11月,大马银行(AMBANK,1015,主板金融股)因旗下的大马银行和大马回教银行,未遵守特定条例,遭国行罚款5370万令吉。 

该银行表示,因为报告系统和程序不完善,以及部分雇员技术不足,而被国行罚款。

然而不论是国行还是大马银行,双方都未曾公布具体的违例实案。

国行是援引2013年金融服务法(FSA)第234条文,和2013年回教金融服务法(IFSA)第245条文,对该集团作出罚款处分。 

不时惩罚违例银行

根据金融服务法和回教金融服务法上述相关条文,赋予国行采取行动的权力,包括可针对违规业者作出罚款等处分。 

由于大马银行面对的罚款数额相当高,不少分析员直指这是罕见的问题,但洁蒂却不认同此看法。 

洁蒂说,大马银行被罚款事件“并非罕见”,国行不时会惩罚不遵守国行条例的银行。

反应

 

要闻

高庭批准政府申请 PSI禁动用1MDB16亿资金

(吉隆坡11日讯)高庭今日批准大马政府的申请,正式禁止PetroSaudi国际有限公司(PSI)及其董事塔列奥贝动用与一个马来西亚发展有限公司(1MDB)相关的3.4亿美元(约16.1亿令吉)资金。

违反洗黑钱法

这笔资金目前存放在英国Clyde & Co律师事务所客户户头内,属于PetroSaudi石油服务(委内瑞拉)的账户。

高庭法官拿督阿末沙里尔指出,证据显示这笔资金与2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令(AMLATFPUAA)第4(1)条文有关的罪行相关联。

“审视副检察司和律师的申请、宣誓书和陈词时,法庭确信已根据2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第 53(2)(a)条文,提供了足够的证据。”

法官指出,根据第53(2)(a)条文规定,如果证据符合该条款列出的任何条件,法庭必须禁止对相关资产的动用。

2020年,法庭曾发布临时禁令,禁止各方移动与1MDB相关的资金,将其保存在第三方托管户头。

视频推荐 :

反应
 
 

相关新闻

南洋地产