时事

曾助1MDB发行债券
纽约金融局要高盛回应

(吉隆坡11日讯)纽约州金融服务局指示发行一个马来西亚发展有限公司(1MDB)债券的高盛集团(Goldman Sachs),必须在5天内针对一系列问题作出回应。

根据《华尔街时报》报道,纽约金融服务局调查人员要更新针对高盛集团展开的国际调查,因为该行曾协助1MDB发行债券。



纽约金融服务局于本周四致函高盛集团,指该局刻在检讨高盛集团为1MDB发行债券的调查工作,并指示高盛在5天内回应一连串问题。

根据一名熟悉有关事件的人士指出,金融服务局官员在函件中要求高盛回应各项调查细节,究竟该公司是否违反银行保密或纽约法令、呈交给调查人员的可疑活动报告,以及证人的口供时间表。

《华尔街日报》于两天前报道,指美国调查人员将调查高盛集团是否没遵守美国银行保密法令,没有针对涉及1MDB的可疑交易发出警报。

《华尔街日报》报道,当高盛集团把发行债券所获得的30亿美元汇入1MDB户头后,半数款项消失,一些款项过后被指汇入马来西亚首相的个人银行户头。

报道也指出,高盛集团发言人不愿回应金融服务局官员发出的函件。



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不知1MDB遭挪用316亿 傲明否认涉欺诈交易

(吉隆坡24日讯)一个马来西亚发展有限公司(1MDB)起诉企业服务商傲明集团(Amicorp)后,该公司否认在知情下促成1MDB资金遭挪用逾70亿美元(约316亿令吉)的欺诈交易。

1MDB及其子公司起诉傲明集团、其联合创办人及总执行长泰因尼平处理总值超过70亿美元的欺诈交易。这起诉讼对相关企业索偿金额是超过10亿美元(约45亿令吉)。

傲明将在法庭上做出抗辩,该公司在周一发文告说,被挪用的1MDB资金是马来西亚高级政府官员和阿拉伯联合酋长国主权基金最高管理层“不正当获取或为了利益”。

1MDB对傲明及其总执行长提出索赔,指他们在2009至2014年间促成主权财富基金遭受诈骗中发挥了至关重要的作用。

这是1MDB提出的与数十亿美元贪污丑闻相关的最大金额索赔之一。

1MDB指责总部在香港的傲明公司创建并管理了包括一个多层空壳公司、虚假交易,以及掩盖资金真实来源和目的地的欺诈性金融构架。

马来西亚和美国调查官此前估计,1MDB自2009年成立以来,遭挪用金额达45亿美元。

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