时事

银行涉1MDB洗黑钱案
损狮城金融中心美誉

(新加坡25日讯)新加坡金融管理局局长孟文能表示,调查显示,该国金融机构出现与一个马来西亚发展有限公司(1MDB)事件相关的反洗黑钱监控疏漏,已有损新加坡作为一个清洁与值得信赖的金融中心的声誉。

他说,对于金融机构在反洗黑钱和反恐怖主义融资监控方面出现疏漏和违反相关规定,金管局感到失望。新加坡当局将采取严厉行动,以解决有关疏漏所造成的声誉受损问题。



《联合早报》星期一报道,孟文能在金管局今早举行的常年年报记者会上指出,金管局在逾15个月时间内没发现问题,是“完全无法接受的”,新加坡声誉“已经出现凹痕”。

他说,1MDB相关的调查显示,洗黑钱和非法融资是很真实的风险。 

上周,新加坡金管局罕见地披露,当局发现星展银行,以及渣打银行和瑞士银行的新加坡分行,都出现与1MDB相关的反洗黑钱疏漏。当局指出,这些银行在接受客户和监督交易方面有疏失,也没及时察觉和汇报可疑交易。

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要闻

信用卡被指涉洗黑钱 女商人遭“警官”骗 114万

(新山23日讯)女商人接诈骗电话,遭一名自称是“哈伦警官”的男子骗走逾114万令吉。

这名37岁的本地女商人是在10月31日下午约3时接到一通快递公司来电,指她名下的一个包裹内含有支票簿及银行令牌(Token Bank)。

由于女商人否认有此包裹,电话随后被转接予一名“假警官”处理,不料这通电话令她身陷电话骗局,最终损失114万零320令吉。

柔佛州总警长拿督古马发文告指出,警方于昨日接获女商人的投报后,已援引刑事法典第420条(欺骗)条文调查此案。

他说,女商人称与之通话的警官是“哈伦警官”,对方指女商人名下一张信用卡涉嫌欺诈及洗黑钱活动,因此指示女商人将名下所有的资金转移至指定的银行户头,以配合国家银行的调查。

“女商人担心面临法律制裁,于是在短时间内按照对方的指示,转账114万零320令吉到指定的银行户头。”

他说,该名假警官随后再次要求女商人转账,女商人才开始怀疑自己受骗,于昨日到警局向警方求助。

“希望民众提高警惕,切勿轻信声称来自执法机构的来电,更不要轻易转移资金,因为执法机构绝不会要求民众将资金转至任何户头接受调查。 ”

误坠电话诈骗圈套

老妇痛失26万

另一方面,关丹老妇误坠电话诈骗圈套,交出银行提款卡及密码后遭盗提逾26万令吉储蓄。

这名六旬妇人是误陷关于网上赌博、洗黑钱的电话诈骗圈套,才会一时不慎赔上养老钱。

彭州总警长拿督斯里雅哈亚发文告指出,一名61岁的巫裔妇女日前向立卑警方投报,指她于9月29日接到谎称来自全国诈骗回应中心的假官员来电,指她涉及网上赌博和洗黑钱。

他说,该通来电随后被转接至一名假警员接听,假警员告知女事主名下一个银行户头被汇入一笔来历不明的118万令吉,因此需配合调查。

“女事主于是在10月27日按对方指示将朝圣基金户头的12万令吉存款转入另一个名下银行户头,并且将相关户头的提款卡和密码置放在指定地点供调查,岂料她事后发现户头内的26万950令吉已被人全数提走。”

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