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从1MDB汇钱至纳吉个人户头
新加坡查瑞士安勤银行

(吉隆坡15日讯)根据《纽约邮报》报道,新加坡当局正调查瑞士安勤私人银行(Falcon),于2013年或大马第13届全国大选前,从一个马来西亚发展有限公司(1MDB)移走6亿8100万美元(当时约26亿令吉)至首相拿督斯里纳吉个人银行户头。

据该报引述一名新加坡知情人士说,美国、新加坡和瑞士当局三造的调查焦点正瞄准1MDB丑闻案的最新主角——瑞士安勤私人银行。



“另有消息声称,美国监管机构也撤除瑞士安勤银行的网上银行服务,这已影响到该银行的运作。”

报道指,位于苏黎世的瑞士安勤银行专为富有的客户管理资金,调查人员一直怀疑该银行涉嫌洗黑钱及贿赂外国官员。

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不知1MDB遭挪用316亿 傲明否认涉欺诈交易

(吉隆坡24日讯)一个马来西亚发展有限公司(1MDB)起诉企业服务商傲明集团(Amicorp)后,该公司否认在知情下促成1MDB资金遭挪用逾70亿美元(约316亿令吉)的欺诈交易。

1MDB及其子公司起诉傲明集团、其联合创办人及总执行长泰因尼平处理总值超过70亿美元的欺诈交易。这起诉讼对相关企业索偿金额是超过10亿美元(约45亿令吉)。

傲明将在法庭上做出抗辩,该公司在周一发文告说,被挪用的1MDB资金是马来西亚高级政府官员和阿拉伯联合酋长国主权基金最高管理层“不正当获取或为了利益”。

1MDB对傲明及其总执行长提出索赔,指他们在2009至2014年间促成主权财富基金遭受诈骗中发挥了至关重要的作用。

这是1MDB提出的与数十亿美元贪污丑闻相关的最大金额索赔之一。

1MDB指责总部在香港的傲明公司创建并管理了包括一个多层空壳公司、虚假交易,以及掩盖资金真实来源和目的地的欺诈性金融构架。

马来西亚和美国调查官此前估计,1MDB自2009年成立以来,遭挪用金额达45亿美元。

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