时事

吸金2638万
台湾诈骗犯大马落网

(台北21日讯)马胜金融集团(Maxim Trader)涉及诈骗超过3000投资者,主嫌许思为昨遭大马警方捕获,今日被台湾调查局押解回台,送往新北地检署归案。



据了解,该集团打着美国纳斯达克挂牌公司所属关系企业,对外宣称投资外汇保证金,不论盈亏18个月可回本,吸金逾百余亿元新台币,其中主嫌许思为去年6月潜逃出境。

逾3000人受害

“马胜金融集团”涉及马来西亚、新加坡、韩国、中港台等跨国多层次传销吸金,自2013至2015年陆续向民众吸收资金,总额逾新台币139亿余元(约18.3亿令吉),其中许思为个人吸金总额高达逾2亿元(约2638万令吉),涉嫌违反银行法,该集团将所得不法款项汇往海外人头账户藏匿及朋分花用,受害人数逾3000人。

台湾调查局表示,许思为去年6月就已潜逃出境,经新北地检署发布通缉令追缉,调查局通过国际合作,掌握许思为藏匿于马来西亚,昨日大马警方缉获许思为,调查局今派员将许男自大马押返回台,解送新北地检署归案。



 

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财经新闻

第八届诈骗醒觉活动 肯纳格携手打击欺诈

(吉隆坡20日讯)肯纳格(KENANGA,6483,主板金融股)举办第八届诈骗醒觉活动(FAW),强调防欺诈和推动道德文化的坚定承诺。

根据文告,该活动主题名为“创新、整合、防护”,并与欺诈检查师协会(ACFE)的国际FAW同期举行,倡导通过积极统一协作,应对科技变迁时代中日益复杂的欺诈和金融犯罪威胁。

肯纳格投行集团董事经理拿督谢玮良表示:“我们坚守打击欺诈的承诺,并将诚信视为工作的核心,这是一个持续的挑战,需要强大且具有前瞻性的策略。”

“我们主张推广以道德标准和积极措施来构建韧性,在保护利益相关者和加强信任作首要任务,并且致力于为行业树立可靠的道德实践标准。”

这进一步彰显了肯纳格在打击欺诈方面,并持续培养警觉性与道德行为文化的承诺。

本届开幕仪式,邀请了反贪会首席专员丹斯里阿占巴基作为嘉宾。

阿占巴基致辞时指出:“肯纳格举办的FAW是项强而有力的倡议,体现了应对当今欺诈问题复杂的积极态度。我赞扬肯纳格在提升欺诈醒觉意识,和为行业树立诚信典范方面的坚定承诺。”

除此之外,肯纳格名誉创始人兼顾问丹斯里东姑诺扎琪亚、集团监管与合规总监玛斯瓦里、ACFE亚太发展总监加内什,也一同出席活动。

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