时事

【视频】马尔代夫爆逾60亿洗黑钱案
一大马商人涉案

(马累7日讯)卡塔尔“半岛电视台”今晚报道,马尔代夫政府高官被爆出涉及15亿美元(约60亿7900万令吉)盗窃、贿赂及洗黑钱的贪腐活动,其中大马籍商人被指涉及相关活动。

半岛电视台在其名为“盗窃天堂”的纪录片指出,已入狱的马尔代夫前任副总统阿迪布是和数名商人,涉嫌透过一项投资计划,涉及这宗洗黑钱案。 



半岛电视台记者是从阿迪布的3部手机和数份机密文件中追查出这些惊人内幕。

卡塔尔“半岛电视台”今晚报道,马尔代夫政府高官被爆出涉及15亿美元(约60亿7900万令吉)盗窃、贿赂及洗黑钱的贪腐活动。(图:视频截图)

报道指出,这名大马籍商人是一家油气公司的董事,透过操纵挂名公司的网页洗黑钱。其他涉及者也包括一名新加坡籍软件开发商人、一名印尼籍矿业和能源投资者,及一名铁矿及油气经营者。

在该纪录片里,半岛电视台记者假扮富商在吉隆坡与该名大马籍商人接洽,并偷偷录下交谈过程。

该大马籍商人誓言旦旦说,在不被执法当局发现的情况下,动用大量资金。

该大马籍商人也宣称能够有办法保护涉及者,不管外界如何调查,最后只会追踪到他名下的巴拿马资金。 他也宣称有办法,能够在区域内顺利转移黑钱。



唯事后当记者拿出证据质问他时,他辩称其言论遭断章取义,否认涉及任何转移黑钱的不当行为。    

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要闻

信用卡被指涉洗黑钱 女商人遭“警官”骗 114万

(新山23日讯)女商人接诈骗电话,遭一名自称是“哈伦警官”的男子骗走逾114万令吉。

这名37岁的本地女商人是在10月31日下午约3时接到一通快递公司来电,指她名下的一个包裹内含有支票簿及银行令牌(Token Bank)。

由于女商人否认有此包裹,电话随后被转接予一名“假警官”处理,不料这通电话令她身陷电话骗局,最终损失114万零320令吉。

柔佛州总警长拿督古马发文告指出,警方于昨日接获女商人的投报后,已援引刑事法典第420条(欺骗)条文调查此案。

他说,女商人称与之通话的警官是“哈伦警官”,对方指女商人名下一张信用卡涉嫌欺诈及洗黑钱活动,因此指示女商人将名下所有的资金转移至指定的银行户头,以配合国家银行的调查。

“女商人担心面临法律制裁,于是在短时间内按照对方的指示,转账114万零320令吉到指定的银行户头。”

他说,该名假警官随后再次要求女商人转账,女商人才开始怀疑自己受骗,于昨日到警局向警方求助。

“希望民众提高警惕,切勿轻信声称来自执法机构的来电,更不要轻易转移资金,因为执法机构绝不会要求民众将资金转至任何户头接受调查。 ”

误坠电话诈骗圈套

老妇痛失26万

另一方面,关丹老妇误坠电话诈骗圈套,交出银行提款卡及密码后遭盗提逾26万令吉储蓄。

这名六旬妇人是误陷关于网上赌博、洗黑钱的电话诈骗圈套,才会一时不慎赔上养老钱。

彭州总警长拿督斯里雅哈亚发文告指出,一名61岁的巫裔妇女日前向立卑警方投报,指她于9月29日接到谎称来自全国诈骗回应中心的假官员来电,指她涉及网上赌博和洗黑钱。

他说,该通来电随后被转接至一名假警员接听,假警员告知女事主名下一个银行户头被汇入一笔来历不明的118万令吉,因此需配合调查。

“女事主于是在10月27日按对方指示将朝圣基金户头的12万令吉存款转入另一个名下银行户头,并且将相关户头的提款卡和密码置放在指定地点供调查,岂料她事后发现户头内的26万950令吉已被人全数提走。”

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