时事

控方需时厘清涉及金额
金玉华洗黑钱案展延下判

刘志华(右)和代表律在庭外讨论案情。

(布城11日讯)鉴于控方需时厘清金玉华(Geneva)有限公司董事被控224项洗黑钱控状的实际金额,上诉庭今日宣布展延此案的求情及下判日期。

“控方已在较早前,将原本4人共769项控状,减少至224项;为了厘清控状内涉及金额,我们希望法庭能延迟下判。”



金玉华4名前董事被控293项洗黑钱及非法收取订金案,原订在上周四(4日)下判,但由于其中一名被告陈伟良临时聘请律师,让此案便至今天审理。

涉逾亿款项

主控官韩丹汉沙副检察司指出,此案在地庭审讯期间,4名被告原被控769项违反2001年反洗黑钱及反恐怖主义融资法令第4(1)条文,以及5项在1989年银行与金融机构法令第25(1)条文下的控状;涉案款项超过1亿4100万令吉。

以上诉庭法官拿督莫达鲁丁为首的三司,允许案件展至2月5日下判;另两司是拿督斯里扎卡利亚及拿督阿都卡林。

另一名主控官阿旺副检察司在休庭后透露,控方要厘清每名被告涉及数额,是为了要让法官给予公平的判刑。



上诉庭在去年12月12日,判处4名前董事分别是吴宝荣(68岁)、余元诚(66岁)、陈伟良(42岁)及刘志华(64岁)罪名成立。(人名皆译音)

据报道,地庭于2013年5月16日裁决4名金玉华前董事无罪释放,控方随后向高庭提出上诉,但高庭于2017年9月20日驳回控方上诉。

控方上诉至上诉庭并上诉得直,并择定上周四(4日)下判,但至今案件一再展延。

吴宝荣独自上庭,未来求情及下判日期再度展延。
陈伟良上庭聆听控状。

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接26诈骗案投报 警方查泰国落网大马男子

(吉隆坡20日讯)随着泰国警方侦破大规模洗黑钱案件,并逮捕疑似诈骗集团主谋的马来西亚籍男子及泰国籍妻子后,警察总长丹斯里拉扎鲁丁指出,我国警方也在接获26起有关“Nicshare”和“ComonApps”诈骗案投报后,对在泰国落网的大马籍男子展开调查工作。

拉扎鲁丁今日发文告时说,警方至今已收到24起有关“Nicshare”的案件投报,涉及821万2758令吉财务损失,以及2起有关“ComonApps”的案件投报,涉及34万79令吉的财务损失。

他说,警方援引刑事法典第420条文(欺诈)调查此案,此外,这2项投资计划也触犯2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令。

拉扎鲁丁表示,与有关诈骗集团相关的数名嫌犯和组织已被起诉。

“因此,警方建议公众对承诺在短期内获得高额回报的投资项目保持谨慎,避免参与任何投资项目的诈骗集团。”

根据早前报道,泰国警方周四侦破一起大规模洗钱案件,并逮捕一大马籍男子及其泰籍妻子,怀疑他们是诈骗集团的主犯。有关集团通过复杂的欺诈交易,洗黑钱超过50亿泰铢(约6.52亿令吉)。

较早前,有受害者投报被诈骗投资虚假手机应用程序如“Nicshare”和“ComonApps”等,这些手机应用程序承诺从股市投资中获得高额回报。

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