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涉一马风波又2人接禁令
杨家伟终身不得参与狮城金融业

杨家伟终身不得参与新加坡金融业。(档案照)

(新加坡19日讯)新加坡金融管理局正式向瑞意银行前财务经理杨家伟和NRA资本创办人凯文史各力发出禁令,前者终身不得参与新加坡金融业,后者的禁令期限为3年,从今年12月18日起生效。

这两人因涉及一个马来西亚发展有限公司(1MDB)事件而收到禁令。金管局今天公布的文告指出,至今共8人因涉及一马事件收到禁令。



收到禁令的人士在规定期限内不得在新加坡从事任何财务顾问服务,也不能参与管理、担任董事或成为在财务顾问法律管制下任何财务顾问公司的大股东。

杨家伟因两度干预司法公正,去年12月被判坐牢两年半;今年7月又因洗黑钱和欺骗罪成,被判坐牢4年半。

凯文史各力曾针对禁令提出上诉。当局在检讨后,最终驳回上诉。

已收到禁令的其他6人包括瑞士安勤私人银行前新加坡分行经理斯图尔森埃格、高盛集团新加坡前主管雷思能、瑞意银行前私人银行员工易有志和谢尤凤,以及马来亚银行金英证券前股票经纪洪伟庆(译音)和NRA资本前研究主管李志辉。

新闻来源:早报



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不知1MDB遭挪用316亿 傲明否认涉欺诈交易

(吉隆坡24日讯)一个马来西亚发展有限公司(1MDB)起诉企业服务商傲明集团(Amicorp)后,该公司否认在知情下促成1MDB资金遭挪用逾70亿美元(约316亿令吉)的欺诈交易。

1MDB及其子公司起诉傲明集团、其联合创办人及总执行长泰因尼平处理总值超过70亿美元的欺诈交易。这起诉讼对相关企业索偿金额是超过10亿美元(约45亿令吉)。

傲明将在法庭上做出抗辩,该公司在周一发文告说,被挪用的1MDB资金是马来西亚高级政府官员和阿拉伯联合酋长国主权基金最高管理层“不正当获取或为了利益”。

1MDB对傲明及其总执行长提出索赔,指他们在2009至2014年间促成主权财富基金遭受诈骗中发挥了至关重要的作用。

这是1MDB提出的与数十亿美元贪污丑闻相关的最大金额索赔之一。

1MDB指责总部在香港的傲明公司创建并管理了包括一个多层空壳公司、虚假交易,以及掩盖资金真实来源和目的地的欺诈性金融构架。

马来西亚和美国调查官此前估计,1MDB自2009年成立以来,遭挪用金额达45亿美元。

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