时事

涉嫌3200万洗黑钱
沙前副水务局长控146罪

沙水门案被控洗黑钱146罪,张志康150万加2担保人保外。

(亚庇13日讯)经过一年调查,涉嫌沙巴水门案的关键人物——沙巴水务局前副局长张志康今天被反贪污委员会控上地庭,总共面对146项涉及3200万令吉洗黑钱等控状,他皆否认有罪。

2人以150万保外



来自砂拉越地庭的法官尼申肯尼迪昆邦批准现年52岁的张志康由2名本地人以150万令吉保外候审。

被告需交出国际护照予法庭,每周六需向反贪会报到。法官订本案于明年1月16日过堂。

由于涉及146项控状,辩护律师郑和华与主控官东姑阿末查基,达成协议,不需要唸出所有控状,仅交予被告过目即行,缩短法庭时间。

被告面对146项控状,当中78项控状涉及产业,另外68项控状涉及现金及外币。

反贪会指被告的78项涉及产业控状是触犯2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动法令第4(1)(a)条文;68项涉及现金及外币的控状相同法令第4(1)(b)条文。



根据控状,被告自2010至2016年期间,通过沙州水务局的工程收受贿金进行洗黑钱活动。

被告面对的其中78项控状抵触2001年反洗黑钱及反恐融资法令第4(1)(a)条文,罪名是通过78项总值1270万5203令吉交易的非法活动收益拥有70片土地。

一旦罪成,第4(1)(a)条文的每项条文可被判罚款最高500万令吉或坐牢5年或两者兼施;第4(1)(b)条文可判坐牢15年和罚款涉及金额的5倍或500万令吉,视何者为高。

其余68项控状则抵触2001年反洗黑钱及非法活动收益法令,其中6项罪名是拥有总值793万810令吉非法活动收益,其余62项罪名是在8间金融机构户头非法拥有1228万7240令吉的非法活动收益。

正副局长藏5200万

反贪会去年在张志康和水务局前局长阿旺莫哈末达希的办公室和住家搜出5200万令吉现金,其中700万令吉属于张志康,其余4500万令吉则属于阿旺莫哈末达希,两人在去年10月4日被反贪会逮捕。

除了现金以外,反贪会也起获金饰及国外数个银行户头现金和土地地契,总值约1亿8000万令吉,包括现金。

反贪污委员会主控官是东姑阿米尔及莫哈末哈菲兹,被告代表律师则是郑和华及哈密依斯迈。

较早前,东姑阿米尔在陈词时要求法庭将被告的保释金定为1000万令吉,惟辩方提出反对。

外套严裹防露脸

张志康今天上午10时被带到亚庇地方法庭,并做好“防备”,穿着紫红色连帽外套,防止摄影记者拍摄他的脸。

他在离开法庭时,也以手臂掩脸,防止面孔被拍摄。

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要闻

信用卡被指涉洗黑钱 女商人遭“警官”骗 114万

(新山23日讯)女商人接诈骗电话,遭一名自称是“哈伦警官”的男子骗走逾114万令吉。

这名37岁的本地女商人是在10月31日下午约3时接到一通快递公司来电,指她名下的一个包裹内含有支票簿及银行令牌(Token Bank)。

由于女商人否认有此包裹,电话随后被转接予一名“假警官”处理,不料这通电话令她身陷电话骗局,最终损失114万零320令吉。

柔佛州总警长拿督古马发文告指出,警方于昨日接获女商人的投报后,已援引刑事法典第420条(欺骗)条文调查此案。

他说,女商人称与之通话的警官是“哈伦警官”,对方指女商人名下一张信用卡涉嫌欺诈及洗黑钱活动,因此指示女商人将名下所有的资金转移至指定的银行户头,以配合国家银行的调查。

“女商人担心面临法律制裁,于是在短时间内按照对方的指示,转账114万零320令吉到指定的银行户头。”

他说,该名假警官随后再次要求女商人转账,女商人才开始怀疑自己受骗,于昨日到警局向警方求助。

“希望民众提高警惕,切勿轻信声称来自执法机构的来电,更不要轻易转移资金,因为执法机构绝不会要求民众将资金转至任何户头接受调查。 ”

误坠电话诈骗圈套

老妇痛失26万

另一方面,关丹老妇误坠电话诈骗圈套,交出银行提款卡及密码后遭盗提逾26万令吉储蓄。

这名六旬妇人是误陷关于网上赌博、洗黑钱的电话诈骗圈套,才会一时不慎赔上养老钱。

彭州总警长拿督斯里雅哈亚发文告指出,一名61岁的巫裔妇女日前向立卑警方投报,指她于9月29日接到谎称来自全国诈骗回应中心的假官员来电,指她涉及网上赌博和洗黑钱。

他说,该通来电随后被转接至一名假警员接听,假警员告知女事主名下一个银行户头被汇入一笔来历不明的118万令吉,因此需配合调查。

“女事主于是在10月27日按对方指示将朝圣基金户头的12万令吉存款转入另一个名下银行户头,并且将相关户头的提款卡和密码置放在指定地点供调查,岂料她事后发现户头内的26万950令吉已被人全数提走。”

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