时事

被恐吓指洗黑钱须坐牢
女子遭电话诈骗失9万

(巴生2日讯)“银行”与“警察”联手电话诈骗,恐吓女子因涉嫌洗黑钱案须被扣留3个月,后者不堪被恐吓,最终面对9万令吉的损失!

巴生南区警区主任三苏阿马助理总监指出,44岁女受骗者于11月30日期间,接获一名自称是“银行职员”的男子来电,告知其拖欠银行贷款。



“当女子否认曾向银行贷款时,男子便说将把电话转接至霹雳‘警察总部’,电话中的‘警察’称女子资料被盗用来贷款。”

假警要拿身份证号码

他说,该“警察”较后要求女子提供身分证号码,接着说她因涉嫌“洗黑钱”活动,已成为警方“通缉犯”。

据《星报》报道,当女子再度否认指控时,其电话又被转接至一名“查案官”,后者恐吓她需配合,否则将被扣留45天;女子因不堪恐吓,而提供了银行户头资料,包括网络银行的登录密码及账号等。

“查案官”接着指示女子将银行资金交出来配合调查工作,因此后者也提供了9次银行转账密码。



嫌犯称转走款项会归还

三苏阿马证实说,嫌犯在转账后曾告知事主,被转走的款项将在本月1日下午4时前归还给事主。

“较后女子向邻居,即一名商业罪案调查组警官透露此事时,后者认为事有蹊跷,女子可能已成为欺诈案受骗者,并建议其前往报案。”

他说,随后银行职员致电确定女子曾进行9次银行转账至不知名户头后,也证实其遭欺诈,目前警方将援引刑事法典第420条文调查上述案件。

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要闻

信用卡被指涉洗黑钱 女商人遭“警官”骗 114万

(新山23日讯)女商人接诈骗电话,遭一名自称是“哈伦警官”的男子骗走逾114万令吉。

这名37岁的本地女商人是在10月31日下午约3时接到一通快递公司来电,指她名下的一个包裹内含有支票簿及银行令牌(Token Bank)。

由于女商人否认有此包裹,电话随后被转接予一名“假警官”处理,不料这通电话令她身陷电话骗局,最终损失114万零320令吉。

柔佛州总警长拿督古马发文告指出,警方于昨日接获女商人的投报后,已援引刑事法典第420条(欺骗)条文调查此案。

他说,女商人称与之通话的警官是“哈伦警官”,对方指女商人名下一张信用卡涉嫌欺诈及洗黑钱活动,因此指示女商人将名下所有的资金转移至指定的银行户头,以配合国家银行的调查。

“女商人担心面临法律制裁,于是在短时间内按照对方的指示,转账114万零320令吉到指定的银行户头。”

他说,该名假警官随后再次要求女商人转账,女商人才开始怀疑自己受骗,于昨日到警局向警方求助。

“希望民众提高警惕,切勿轻信声称来自执法机构的来电,更不要轻易转移资金,因为执法机构绝不会要求民众将资金转至任何户头接受调查。 ”

误坠电话诈骗圈套

老妇痛失26万

另一方面,关丹老妇误坠电话诈骗圈套,交出银行提款卡及密码后遭盗提逾26万令吉储蓄。

这名六旬妇人是误陷关于网上赌博、洗黑钱的电话诈骗圈套,才会一时不慎赔上养老钱。

彭州总警长拿督斯里雅哈亚发文告指出,一名61岁的巫裔妇女日前向立卑警方投报,指她于9月29日接到谎称来自全国诈骗回应中心的假官员来电,指她涉及网上赌博和洗黑钱。

他说,该通来电随后被转接至一名假警员接听,假警员告知女事主名下一个银行户头被汇入一笔来历不明的118万令吉,因此需配合调查。

“女事主于是在10月27日按对方指示将朝圣基金户头的12万令吉存款转入另一个名下银行户头,并且将相关户头的提款卡和密码置放在指定地点供调查,岂料她事后发现户头内的26万950令吉已被人全数提走。”

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