时事

警方突击柔府路仓库
瓦解伪造一触即通卡集团

不法集团除了伪造复制卡,也以最低价格购入原装‘一触即通卡’,再非法充值出售。

(吉隆坡11日讯)复制、充值、送货一条龙服务,“山寨版”一触即通卡集团(Touch’n Go)3个月至少赚50万令吉。

2天前,武吉阿曼商业罪案调查部的队伍根据情报,北上槟城大山脚突击柔府路一座仓库后,瓦解一个伪造一触即通卡集团,当场逮捕4名本地男子和一名印尼男子,起获264张“一触即通卡”及电子器材等证物。



该部总监拿督阿克里沙尼说,5名嫌犯的年龄介于29至55岁,当中包括首脑、系统程序员和负责“送货”的代理。

他说,警方在行动中起获264张“一触即通卡”(共充值约20万令吉)、3台手提电脑、10台手机、一台电脑、一个破解软件和2辆汽车等证物。

警方起获的电子器材。

3个月至少赚50万

他说,这个不法集团已经活跃大约3个月,相信他们至今已赚取至少50万令吉。

“他们除了伪造复制卡,就是以最低价格购入原装‘一触即通卡’,然后非法充值100令吉至1000令吉,再以折扣20%至30%的价格出售。”



他说,警方目前援引刑事法典第420条文(诈骗)调查及2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第4(1)条文下调查此案,并将嫌犯延长扣留4天协助调查。

他提醒公众不要使用这类非法的“一触即通卡”,因为这是一种罪行,再说“一触即通卡”公司也能轻易检测到使用假卡进行交易的用户。

这不是警方首次侦破伪造“一触即通卡”活动,去年警方曾在雪兰莪、柔佛、马六甲、吉打及槟城瓦解一个伪造“一触即通卡”集团,起获466张伪造“一触即通卡”并逮捕14名嫌犯,其中2名首脑也是在槟城落网。

该诈骗集团复制“一触即通卡”后,非法充值500至1500令吉,再让同党拿去购物消费,然后以优惠价脱售所购入的商品,同时也低价出售假卡牟利。

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指示职员伪造财报骗2.3亿贷款 诺维娜全球创始人判监15年9月

(新加坡17日讯)诺维娜全球集团联合创始人罗弥伦指示员工伪造财务报表提交给6家银行,欺骗银行发放近6900万新币(约2.3亿令吉)的贷款,罗弥伦和集团前员工分别被判入狱15年9个月和8年半。

诺维娜全球生命医疗集团(Novena Global Healthcare Group,简称NGHG)和相关公司的前董事罗弥伦(45岁),以及涉案的前职员黄舜煜(45岁)各面对60项和14项与欺骗、伪造和抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令的控状。

罗弥伦和黄舜煜16日分别承认其中9项和5项控状,余项交由法官下判时一并考虑。

根据案情,2人在2020年9月11日离开新加坡,警方9月16日接到会计公司安永的报案,指NGHG的2份财报出现未经授权的签名,安永并没有在相关的财报上签字。

警方随后对他们发出拘捕令,并通过国际刑警发布红色通缉令。2人潜逃2年后于2022年11月15日在中国被捕,同年12月押回新加坡面控。

NGHG由罗弥伦与堂兄罗尔伟(Terence Loh)联合在开曼群岛注册成立。2019年7月,由于集团面临财务问题,为偿还NGHG现有股东,NGHG和罗弥伦同时负责经营葡萄酒贸易的Giron私人有限公司,决定向银行申请贷款。这是因为股东要索回投资的钱,或不断追问公司何时首次公开售股。

2019年7月至11月期间,黄舜煜在罗弥伦的指示下提交伪造NGHG、NGHG子公司诺维娜全球生命医疗私人有限公司(NGHPL)和Giron的2018财年审计报表给6家银行,以申请贷款。这6家银行是马来亚银行、渣打银行、星展银行、大华银行、花旗银行和汇丰银行。

6家银行共被骗发放约5193万美元和1276万美元的贷款。6家银行至今仍蒙受超过5089万美元(约2.24亿令吉)的损失。2人至今并未作出赔偿。

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