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高庭:涉嫌与一马资金有关 反贪会充公彭马华83万
2020年07月08日
(吉隆坡8日讯)吉隆坡高庭今日批准大马反贪污委员会,充公彭亨马华涉嫌与一个马来西亚发展有限公司(1MDB)有关的83万5258令吉19仙资金。
彭亨马华是反贪会之前入禀法庭提出民事诉讼,向41个单位和个人追讨从1MDB挪用的2亿7000万令吉资金的单位之一。
法官莫哈末加米胡欣今午在庭上作出这项裁决时说,在2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第56条文下,法庭是依靠民事诉讼的举证责任,经过概然性权衡上得出这一结论。
他说,控方在概然性权衡上证明了这83万5258令吉19仙与彭亨州政府于2013年3月从前首相拿督斯里纳吉收到的300万令吉有关,而这笔资金也与非法活动的收益有关。
他说,在向彭亨马华提起民事充公诉讼之前,检方无需对涉及纳吉的刑事案件定罪。
他还指出,彭亨马华从未否认曾在2013年3月收到纳吉的300万令吉支票捐款,而答辩人辩称,帐户中剩余的83万5258令吉19仙是来自其他捐款来源。
“答辩人从未否认他们从纳吉收到300万令吉的事实,并指他们已经花了300万令吉,83万5258令吉19仙是自其他捐款来源。答辩人有责任证明这笔资金来自其他捐赠来源。”
“但是,答辩人没有这样做。他们没有出示任何银行户头(账单)来表明它来自其他捐赠来源。”
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