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高庭禁PSI转移一马资金 在英国执行禁令遇阻

(吉隆坡28日讯)尽管高庭上个月发出临时禁令,禁止沙地石油国际公司(PSI)及其子公司转移与一个马来西亚发展有限公司(1MDB)相关的3亿4026万美元(约14亿1991万9119令吉)资金,但如今却面对在英国执行有关禁令的难题。

莫哈末依扎副检察司今天告诉高庭法官莫哈末纳兹兰,控方于8月21日收到英国国家打击犯罪调查局(NCA)的电邮时获悉此事。

“这封电邮是关于英国国家打击犯罪调查局尝试让英国法庭将该庭令记录在案,但却面对要如何在英国执行该庭令的问题。”

7月16日,莫哈末纳兹兰批准政府要求发出临时禁令的申请,禁止沙地石油公司、其董事达勒奥白及其子公司沙地石油服务(委内瑞拉)公司(PSOS-VZ)转移这笔由Clyde & Co律师事务所为沙地石油服务(委内瑞拉)公司托管的款项。

有鉴于此,莫哈末依扎副检察司要求法官尽早择日聆听政府的禁令申请,以免事情拖得太久将对控方不利。

PSOS-VZ的代表律师亚历克斯陈(译音)则指出,这笔资金没有动用,不会对控方造成不利。

达勒奥白的代表律师是拿督莫哈末尤索夫。

法官原订于今天聆听政府的禁令申请,但亚历克斯陈说,他们需要时间答复控方在宣誓书挑起的课题。

法官因而择定于9月15日聆听政府于7月10日入禀的申请。

除了申请禁止动用3亿4026万美元款项,政府也申请禁止动用中间账户Temple Fiduciary Services Limited在英国巴克莱银行(Barclays Bank)的存款。

政府是援引反洗黑钱、反恐融资及不法收益法令第53条文(禁止处理国外财产)提出禁令申请,将达勒奥白、沙地石油公司、PSOS-VZ和Clyde及合伙人律师楼及Temple Fiduciary列为第一至第五答辩人。

8月19日,莫哈末纳兹兰批准PSOS-VZ修改政府所取得的临时禁令的申请,允许将这笔款项中的135万7000美元(约566万2933令吉)释出予该公司。

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纳吉指示与沙地石油合资 1MDB数董事困惑感不适

(吉隆坡1 日讯)一个马来西亚发展有限公司(1MDB)董事会前主席丹斯里莫哈末巴克沙烈说,尽管怀疑,但是他收到前首相拿督斯里纳吉指示,继续进行与沙地石油国际公司(PetroSaudi)的合资计划。

他说,他与几位1MDB的董事最初是对这项投资感到不适。

在纳吉和1MDB前总执行长阿鲁甘达被控涉及1MDB审计篡改案中,巴克为第13名控方证人。

巴克沙烈供证时强调,他并没有根据在逃富商刘特佐展现出的“代表性”行事,因为他实际上是透过前首相拿督斯里纳吉来证实的。

纳吉代表律师丹斯里沙菲依询问巴克是否认同,当纳吉促他继续在TIA 帮助刘特佐,但这并不能被视为“一张永远授权刘特佐的许可证”时,巴克反驳说,刘特佐在2009年9 月26日的董事会会议前,把他的手机交给他,指纳吉要与他通话。

“基本上他(纳吉)的话是‘巴克,不要花太多时间查看过去的交易。我希望你专注于沙地石油国际公司,因为这件事已经讨论了一段时间。

“他也说想在月底与杜基王子见证(1MDB和沙地石油之间)签署仪式。

“我不想重复这一点,但是当首相透过电话与你交谈时……而这通电话是刘特佐打出,我必须用刘特佐的手机与首相通话,这实际上是一个非常重要的观点,好吧,你同意我的看法吗?”

沙菲依接着回应:“我的感觉是这家伙和首相很亲近,没有人说不。所以呢?

仅仅因为他很接近纳吉,就意味着董事会接受刘特佐的指示?“

巴克:“不,董事会从未接受刘特佐的指示。”

沙菲依:“我知道你的感觉,若非首相的电话,我们对董事会的态度会有所不同。”

巴克:“让我澄清一下,我要强调的一点是,与前首相的通电,即是一项必须将此事视为紧急和认真的问题。这不是刘特佐的指示,而是前首相的指示。”

曾分享与纳吉通话内容

巴克也提到他与其他董事也分享在电话中与纳吉的谈话内容。

此番谈话引起高庭法官莫哈末再尼询问:“为什么我觉得自己坐在法官柯林劳伦斯的法庭上?”

沙菲依随后说,通电是早前主控官拿督斯里哥巴斯里南在最后一次审讯中提出的课题,而辩方有权质疑巴克。

随着那通电话,1MDB董事会于2009年9 月26日决定批准与沙地石油国际公司拟议的合资交易,以及一些条件。

针对篡改1MDB审计报告案件审讯,纳吉被控在向公共账务委员会提审计报告前,滥用职权篡改审计报告,以避免遭到违纪惩罚,阿鲁甘达则被控唆使罪。

在2009年反贪会法令23(1 )条文的控状下,罪成者将面对最高刑期20年,及不低于涉贪赃款5 倍,或1 万令吉,视何者为高。

此案将在本月12日续审。

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