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被点名涉及“可疑交易” 大众银行:对金融犯罪向来零容忍

(吉隆坡22日讯)大众银行(PBBANK,1295,主板金融股)在美国财政部金融犯罪执法网络局(FinCEN)数据库外泄事件中被“点名”为涉及“可疑交易”的银行之一,对此该银行董事经理兼总执行长丹斯里郑亚历强调,该银行对洗钱和恐怖主义融资事件一直采取零容忍态度。

郑亚历发文告说,该银行严肃看待打击金融犯罪的必要性,并且遵守所有适用的法律、法规和监管要求,以保障其客户和银行系统免受威胁。

“本银行在此引述最近金融犯罪执法网络局文件外泄,并涉及多家银行的新闻报导,其中本银行的名字被提及。在反洗钱/打击恐怖主义融资框架下,监管和申报可疑交易是义务责任的一部分。大众银行也需遵守严格安排,以在安全信息科技系统环境和信息控制范围内,保护可疑交易报告的机密性和安全性。”

他指该银行已投入大量资源加强系统能力,以侦测任何可疑交易,并向管制当局申报。他们也投入大量资源,加强和维持就这类事件的内部管制。

“本银行将继续致力于打击金融犯罪,并将与管制当局合作,以维护金融体系的完整性。”

根据国际调查记者同盟(ICIJ)引述金融犯罪执法网络局部分外泄资料,国内9家银行在过去数年中的23宗交易被标记为“可疑交易”,涉及金额超过1800万美元(约7500万令吉)。

在这23宗可疑交易中,流入我国银行的资金总额为488万1520美元(约2007万5251令吉),从大马流出的金额则高达1338万4949美元(约5504万5602令吉)。

根据资料,大部分资金流出的可疑交易是出现在大众银行,当中涉及了7笔总额为1337万4849美元(约5507万1700令吉)的交易。

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行家论股

大众银行挑战RM4.68/刘礼誉

华尔街延续跌势,投资者等待即将公布的美国CPI和PPI数据时表现谨慎。

这些关键数据,可能对美联储在12月17日至18日FOMC会议上的利率决策产生影响。三大指数继续下滑;标普500和纳斯达克分别下滑0.30%和0.25%,道琼指数下跌0.35%。

美股出现套利,但亚股氛围相对明朗;上证、日经和韩国KOSPI指数,分上扬0.29%、0.01%和1.02%,而恒生却下滑0.77%。

富时隆综指于12月11日,闭市时以1603.2点报收,按日跌5.77点或0.36%。整日交投波幅介于6.08(1598.93-1605.01)点。

富时隆综指30只成分股,上升股6只,下跌股20只,4只没有起落。

富时隆综指仍处于套利状态,总体上个股涨少跌多,全场上升股419只,下跌股652只。市场成交额为24.61亿令吉,比上个交易日减少1.77亿令吉。

板块方面,科技(+0.50%)收和金融(+0.26%)领涨。

领跌的板块,包括医疗保健(-1.69%)和工业产品领域(-1.25%)。

金融指数出现反弹形态。

其中,大众银行(PBBANK,1295,主板金融股)闭市时报收4.61令吉,按日涨9.0仙或1.99%。

另马,马银行(MAYBANK,1155,主板金融股)闭市时报收10.12令吉,按日涨2.0仙或0.20%。

大众银行的日线图,处于上升趋势局面。日线相对强度指数(RSI)处于62.51水平。

股价或在短期继续上探4.65至4.68令吉的阻力水平,支撑位置处于4.47至4.51令吉。

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