（新山23日讯）柔佛州警方逮捕10名涉嫌收集提款卡用作非法勾当的本地人，有关提款卡是卖给诈骗集团用作澳门骗局及虚构的投资与贷款骗案。

柔佛州总警长拿督阿育汉说，这个唆使他人开设“驴子账户”及转卖提款卡的勾当于今年2月开始活跃，首脑是名叫“Frankie”或“Allan”的华裔回教徒男子；被此组织锁定开户头的主要是吸毒者。

“该首脑的下属会陪同吸毒者到银行开设户头及申请提款卡，接着以400令吉买下相关提款卡、密码与验证码（TAC），之后交给首脑转卖。”

他今日在记者会上说，随着介于19至41岁的10名嫌犯落网，警方已确定国内91宗骗案与此组织有关，涉及损失为370万令吉。

陪同出席者有新山北警区主任鲁比雅。

阿育汉说，刚过去的周三中午12时30分，新山北警区商业罪案调查组与柏伶花园警局防范罪案成员，拦截一辆三男一女乘坐的轿车，查获提款卡、储值卡和数本记录可疑银行户头人资料的簿子。

“接着，警方根据线索到新山淡杯一带突击两间民宅，逮捕4名男子与两名女子，包括在拉庆周边和黄亚福街负责收集提款卡勾当的成员头目。”

他说，从今年2月至今，这组成员头目已经交了230张提款卡给首脑。

“警方在数场行动中，起获7架手机、4个大马公司委员会证书、5张雇主证明信、4张银行提款卡、3个公司盖章、5张SIM卡、8本银行存折、5本簿子及1辆宝腾将相轿车。

警方援引刑事法典第420条文展开调查。

此外，阿育汉征求民众协助，寻找相信是首脑的38岁男子莫哈末拉伊夫李，对方的洋名是“Frankie”或“Allan”。

“这名男子最后出现的住址是新山美雅山庄的美雅利亚2/2路第三座组屋门牌03-07 ，警方相信他还在柔佛州或国内。”

若有该男子的消息，可致电柔州警察总部商业罪案调查组情报警官迪米019-777 3728。

贩卖驴子账户（Mule Akaun）集团运作模式：

1.集团首脑指示下属，物色可开设“驴子账户”的目标人士

2.下属陪同目标人士到银行开设户头，并备好由首脑发出的“雇主信”

3.银行处理新户头申请时，会联络“雇主”，即首脑

4.“雇主”向银行确认所发出的信件

5.银行批准目标人士开设户头及发出提款卡

6.下属把有关提款卡、户头号码与密码交给首脑

7.首脑把提款卡卖给诈骗集团

8.每张提款卡，诈骗集团支付400令吉给首脑，首脑抽取100令吉，其余300令吉交给下属，包括下属得100令吉，200令吉是给开设驴子户头的目标人士。