时事

沙菲依被控洗钱案
明年3月审讯

(吉隆坡27日讯)面对总值950万令吉洗黑钱等数项控状的资深律师丹斯里沙菲依,其案件将在明年3月审讯。

高庭法官柯林是在沙菲依的辩护律师法罕提出要求后,择定上述的日期。



法罕申请腾出早前定下的审讯日期,也就是7月8至11日和7月15至18日,以让前首相拿督斯里纳吉的SRC国际私人有限公司案,可先完成审讯。

法罕告诉法庭,沙菲依是SRC案的首席律师,此案将在7月1日续审,这与沙菲依本身案件的审讯撞期。

“SRC案审讯在目前是得到优先,我们要求腾出7月的(审讯)日期。”

本案主控官是阿夫再尼赞副检察司。

法官柯林择定此案在明年3月9至13日、3月30日至4月2日、5月12至14日,以及5月18至21日审讯,为期16天,以及在今年8月30日进行案件管理。



去年9月13日,沙菲依被指收取纳吉支付的950万令吉,在两项洗黑钱及两项没有向税收局呈报收入的罪名下被控,惟他否认有罪。

沙菲依

反应

 

要闻

信用卡被指涉洗黑钱 女商人遭“警官”骗 114万

(新山23日讯)女商人接诈骗电话,遭一名自称是“哈伦警官”的男子骗走逾114万令吉。

这名37岁的本地女商人是在10月31日下午约3时接到一通快递公司来电,指她名下的一个包裹内含有支票簿及银行令牌(Token Bank)。

由于女商人否认有此包裹,电话随后被转接予一名“假警官”处理,不料这通电话令她身陷电话骗局,最终损失114万零320令吉。

柔佛州总警长拿督古马发文告指出,警方于昨日接获女商人的投报后,已援引刑事法典第420条(欺骗)条文调查此案。

他说,女商人称与之通话的警官是“哈伦警官”,对方指女商人名下一张信用卡涉嫌欺诈及洗黑钱活动,因此指示女商人将名下所有的资金转移至指定的银行户头,以配合国家银行的调查。

“女商人担心面临法律制裁,于是在短时间内按照对方的指示,转账114万零320令吉到指定的银行户头。”

他说,该名假警官随后再次要求女商人转账,女商人才开始怀疑自己受骗,于昨日到警局向警方求助。

“希望民众提高警惕,切勿轻信声称来自执法机构的来电,更不要轻易转移资金,因为执法机构绝不会要求民众将资金转至任何户头接受调查。 ”

误坠电话诈骗圈套

老妇痛失26万

另一方面,关丹老妇误坠电话诈骗圈套,交出银行提款卡及密码后遭盗提逾26万令吉储蓄。

这名六旬妇人是误陷关于网上赌博、洗黑钱的电话诈骗圈套,才会一时不慎赔上养老钱。

彭州总警长拿督斯里雅哈亚发文告指出,一名61岁的巫裔妇女日前向立卑警方投报,指她于9月29日接到谎称来自全国诈骗回应中心的假官员来电,指她涉及网上赌博和洗黑钱。

他说,该通来电随后被转接至一名假警员接听,假警员告知女事主名下一个银行户头被汇入一笔来历不明的118万令吉,因此需配合调查。

“女事主于是在10月27日按对方指示将朝圣基金户头的12万令吉存款转入另一个名下银行户头,并且将相关户头的提款卡和密码置放在指定地点供调查,岂料她事后发现户头内的26万950令吉已被人全数提走。”

反应
 
 

相关新闻

南洋地产