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涉嫌失信百万 军官再被控洗黑钱

(怡保12日讯)继早前在吉隆坡被控失信100万令吉的国防大学军事训练学院高级军官,今日再被控反洗黑钱、反恐融资和非法活动收益罪名,被告不认罪,案件获准移交吉隆坡地庭与失信案一起审理。

现年58岁的被告阿兹曼莫哈末在友人陪同下进入怡保第3地庭面控。

案移隆地庭审

控状指被告在2016年10月25日,在霹雳美罗联昌银行存入非法活动所得的支票进入自己的银行户头,即接受莫哈末阿卡的马来亚银行11万4000令吉支票,触犯2001年反洗黑钱、反恐融资和非法活动收益法令第4(1)(b)条文(613法令),并可在相同法令的第4(1)条文下判刑。

一旦罪成可被判监禁不超过15年、不少于5倍该非法收益的罚款或500万令吉罚款,视何者为高。

此案主控奴鲁华希达副检察司允准被告保释,并以其在吉隆坡第9地庭涉及失信案的8万令吉保释金作为此案保释,同时申请将此案移交吉隆坡地庭审理。

被告代表律师莫哈末阿米也同意案件移交吉隆坡地庭审理。

怡保反贪污地庭法官英迪拉聆听双方诉求后,接受被告以吉隆坡地庭的保释金作为保释,并指案件由吉隆坡地庭安排过堂日期。

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信用卡被指涉洗黑钱 女商人遭“警官”骗 114万

(新山23日讯)女商人接诈骗电话,遭一名自称是“哈伦警官”的男子骗走逾114万令吉。

这名37岁的本地女商人是在10月31日下午约3时接到一通快递公司来电,指她名下的一个包裹内含有支票簿及银行令牌(Token Bank)。

由于女商人否认有此包裹,电话随后被转接予一名“假警官”处理,不料这通电话令她身陷电话骗局,最终损失114万零320令吉。

柔佛州总警长拿督古马发文告指出,警方于昨日接获女商人的投报后,已援引刑事法典第420条(欺骗)条文调查此案。

他说,女商人称与之通话的警官是“哈伦警官”,对方指女商人名下一张信用卡涉嫌欺诈及洗黑钱活动,因此指示女商人将名下所有的资金转移至指定的银行户头,以配合国家银行的调查。

“女商人担心面临法律制裁,于是在短时间内按照对方的指示,转账114万零320令吉到指定的银行户头。”

他说,该名假警官随后再次要求女商人转账,女商人才开始怀疑自己受骗,于昨日到警局向警方求助。

“希望民众提高警惕,切勿轻信声称来自执法机构的来电,更不要轻易转移资金,因为执法机构绝不会要求民众将资金转至任何户头接受调查。 ”

误坠电话诈骗圈套

老妇痛失26万

另一方面,关丹老妇误坠电话诈骗圈套,交出银行提款卡及密码后遭盗提逾26万令吉储蓄。

这名六旬妇人是误陷关于网上赌博、洗黑钱的电话诈骗圈套,才会一时不慎赔上养老钱。

彭州总警长拿督斯里雅哈亚发文告指出,一名61岁的巫裔妇女日前向立卑警方投报,指她于9月29日接到谎称来自全国诈骗回应中心的假官员来电,指她涉及网上赌博和洗黑钱。

他说,该通来电随后被转接至一名假警员接听,假警员告知女事主名下一个银行户头被汇入一笔来历不明的118万令吉,因此需配合调查。

“女事主于是在10月27日按对方指示将朝圣基金户头的12万令吉存款转入另一个名下银行户头,并且将相关户头的提款卡和密码置放在指定地点供调查,岂料她事后发现户头内的26万950令吉已被人全数提走。”

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