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【追讨1MDB款项】售酒店等已取回9.19亿

(布城21日讯)马来西亚反贪污委员会副首席专员(行动)拿督斯里阿占峇基指出,政府已取回的9亿1900万令吉,包括来自红岩影片公司(Red Granite)及脱售帕克莱恩酒店(Park Lane)资产的1亿3000万美元。 

马来西亚反贪污委员会首席专员拉蒂花说,被列为答辩人的个人、实体、基金会,可通过宣誓书解释在什么情况下收取款项、是否采取步骤去确认款项的来历,如果是“脏钱”,反贪会就会追究。



收5亿只惊讶无行动?

“如果一个人莫名其妙收到10万、20万,又或者5亿令吉,当事人不能够抗辩对此只感到惊讶,而没有行动,他或她必须举报或申报有关款项。

“洗黑钱法令提到只要证明存在非法活动,收到款项者没有采取行动去追查款项的来历,就会面对民事没收的程序非法收益款项,即使有关人士已花光所收取到钱财,并不表示反贪会‘穷途末路’,因为只要已证明是非法收益,就会有冻结户头的程序,然后12个月内采取没收财产程序。

“我们可以从冻结的户头追回款项。”

拉蒂花说,反贪会正准备把法庭文件传递给答辩人,所以目前无法确定有没有人挑战这项申请。



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不知1MDB遭挪用316亿 傲明否认涉欺诈交易

(吉隆坡24日讯)一个马来西亚发展有限公司(1MDB)起诉企业服务商傲明集团(Amicorp)后,该公司否认在知情下促成1MDB资金遭挪用逾70亿美元(约316亿令吉)的欺诈交易。

1MDB及其子公司起诉傲明集团、其联合创办人及总执行长泰因尼平处理总值超过70亿美元的欺诈交易。这起诉讼对相关企业索偿金额是超过10亿美元(约45亿令吉)。

傲明将在法庭上做出抗辩,该公司在周一发文告说,被挪用的1MDB资金是马来西亚高级政府官员和阿拉伯联合酋长国主权基金最高管理层“不正当获取或为了利益”。

1MDB对傲明及其总执行长提出索赔,指他们在2009至2014年间促成主权财富基金遭受诈骗中发挥了至关重要的作用。

这是1MDB提出的与数十亿美元贪污丑闻相关的最大金额索赔之一。

1MDB指责总部在香港的傲明公司创建并管理了包括一个多层空壳公司、虚假交易,以及掩盖资金真实来源和目的地的欺诈性金融构架。

马来西亚和美国调查官此前估计,1MDB自2009年成立以来,遭挪用金额达45亿美元。

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