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律师楼涉1MDB数百万美元 英国发逮捕令

(吉隆坡8日讯)英国媒体报道,当地执法当局已向一家英国律师楼发出逮捕令,试图追回一笔总额数百万美元,据称是来自一个马来西亚发展有限公司(1MDB)的收益。

据《卫报》报道,英国国家犯罪局(NCA)代表美国司法部(DoJ)向位于伦敦的Clyde&Co律师楼发出了逮捕令。

报道指用以取回资产目的的“物权逮捕令”是由美国联邦法官签署,并于去年10月29日送达Clyde&Co律师楼,以取回3亿4026万美元(约14亿2000万令吉)资金。

“美国和大马的执法单位去年开始将注意力集中在Clyde&Co律师楼持有的钱上,这笔金额据称是1MDB与沙地石油国际公司(PSI)合资企业的收益。”

该报道援引Clyde&Co律师楼发言人的谈话称,这笔钱是备用信用证的收益,当地的上诉庭已裁定沙地石油国际公司有权收取这笔钱。

发言人补充,该公司坚持最高的职业和道德标准,而且也会视情况需要,将继续遵守法律和监管义务。

在2018年,大马政府政府是援引反洗黑钱、反恐融资及不法收益法令第53条文(禁止处理国外财产)提出禁令申请,禁止沙地石油国际公司及其子公司转移与1MDB相关的3亿4026万美元资金,并将沙地石油公司、其董事达勒奥白、PSOS-VZ和Clyde&Co律师楼及Temple Fiduciary列为第一至第五答辩人。

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不知1MDB遭挪用316亿 傲明否认涉欺诈交易

(吉隆坡24日讯)一个马来西亚发展有限公司(1MDB)起诉企业服务商傲明集团(Amicorp)后,该公司否认在知情下促成1MDB资金遭挪用逾70亿美元(约316亿令吉)的欺诈交易。

1MDB及其子公司起诉傲明集团、其联合创办人及总执行长泰因尼平处理总值超过70亿美元的欺诈交易。这起诉讼对相关企业索偿金额是超过10亿美元(约45亿令吉)。

傲明将在法庭上做出抗辩,该公司在周一发文告说,被挪用的1MDB资金是马来西亚高级政府官员和阿拉伯联合酋长国主权基金最高管理层“不正当获取或为了利益”。

1MDB对傲明及其总执行长提出索赔,指他们在2009至2014年间促成主权财富基金遭受诈骗中发挥了至关重要的作用。

这是1MDB提出的与数十亿美元贪污丑闻相关的最大金额索赔之一。

1MDB指责总部在香港的傲明公司创建并管理了包括一个多层空壳公司、虚假交易,以及掩盖资金真实来源和目的地的欺诈性金融构架。

马来西亚和美国调查官此前估计,1MDB自2009年成立以来,遭挪用金额达45亿美元。

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