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政府求禁PSI转移3.4亿美元 高庭9月6审理

(吉隆坡17日讯)政府寻求禁止沙地石油有限公司(PSI)和其董事塔列转移逾3亿4000万美元的申请,将于今年9月6和7日由高庭新法官审理。

上述资金被指与一个马来西亚发展公司(1MDB)有关,目前是存放在英国一家律师事务所的客户账户内。

法官拿督阿末沙里尔今日在内庭进行的案件管理程序,择定上述日期。

此案原本是由法官莫哈末纳兹兰承审,但他已在3月1日从刑事庭调往民事庭。

询及政府与本案各造是否可能达致庭外和解?副检察司布迪曼对记者说,这方面的谈判还在进行中。

各造之前在庭上表明,正在寻求和解。

去年7月17日,纳兹兰批准政府的临时禁令申请,以禁止PSI和塔列转移逾3亿4000万美元至其他单位,直到永久禁令申请申结为止。

政府于同年7月10日申请禁令,以禁止PSI及和其子公司沙地石油服务(委内瑞拉)公司(PSOS-VZ),动用合共3亿4025万8246美元87仙的资金进行任何交易,而这笔款项是由英国的Clyde & Co律师事务所代PSOS-VZ托管。

政府也寻求禁止使用一笔在Temple Fiduciary Services Limited名下的款项,而这笔数额不明的款项是存放在英国巴克莱银行。

上述两笔款项都是属于塔列通过PSI所持有的独资子公司PSOS-VZ。

政府在2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第53条文(禁止处理国外财产)下入禀禁令申请,并列塔列、PSI、PSOS-VZ、Clyde & Co及Temple Fiduciary为第一至第五名答辩人。

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高庭批准政府申请 PSI禁动用1MDB16亿资金

(吉隆坡11日讯)高庭今日批准大马政府的申请,正式禁止PetroSaudi国际有限公司(PSI)及其董事塔列奥贝动用与一个马来西亚发展有限公司(1MDB)相关的3.4亿美元(约16.1亿令吉)资金。

违反洗黑钱法

这笔资金目前存放在英国Clyde & Co律师事务所客户户头内,属于PetroSaudi石油服务(委内瑞拉)的账户。

高庭法官拿督阿末沙里尔指出,证据显示这笔资金与2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令(AMLATFPUAA)第4(1)条文有关的罪行相关联。

“审视副检察司和律师的申请、宣誓书和陈词时,法庭确信已根据2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第 53(2)(a)条文,提供了足够的证据。”

法官指出,根据第53(2)(a)条文规定,如果证据符合该条款列出的任何条件,法庭必须禁止对相关资产的动用。

2020年,法庭曾发布临时禁令,禁止各方移动与1MDB相关的资金,将其保存在第三方托管户头。

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