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针对1MDB案 洁蒂夫赴商业犯罪部录供

(吉隆坡15日讯)国家银行前总裁丹斯里洁蒂博士丈夫拿督道菲阿雅曼,今午到武吉阿曼商业罪案调查部,以针对一个马来西亚发展有限公司(1MDB)案件主谋刘特佐1MDB资金涉嫌转入他与儿子掌管的新加坡公司Iron Rhapsody一事录供。

武吉阿曼商业罪案调查部总监拿督再努丁证实此事。

道菲阿雅曼是今早9时50分在敦拉萨路KPJ大厦附近一家咖啡店与其代表律师佳吉星会面后,于大约10时进入该大厦内的商业罪案调查部。

他在大约3个小时后由佳吉星陪同下离开,预计将在下周进行第2次录供。

他是以协助警方调查的身分被传召,以协助调查1MDB资金转入由他与儿子掌管的新加坡公司Iron Rhapsody的指控。

再努丁早前发文告,证实警方调查此案。

《The Edge》上个月在一篇报道中指新加坡警方在2015年已经发现1MDB可疑汇款“流向”,曾通知大马国家银行。

在这之前,洁蒂已多次否认其家属曾收取刘特佐的巨额资金。

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不知1MDB遭挪用316亿 傲明否认涉欺诈交易

(吉隆坡24日讯)一个马来西亚发展有限公司(1MDB)起诉企业服务商傲明集团(Amicorp)后,该公司否认在知情下促成1MDB资金遭挪用逾70亿美元(约316亿令吉)的欺诈交易。

1MDB及其子公司起诉傲明集团、其联合创办人及总执行长泰因尼平处理总值超过70亿美元的欺诈交易。这起诉讼对相关企业索偿金额是超过10亿美元(约45亿令吉)。

傲明将在法庭上做出抗辩,该公司在周一发文告说,被挪用的1MDB资金是马来西亚高级政府官员和阿拉伯联合酋长国主权基金最高管理层“不正当获取或为了利益”。

1MDB对傲明及其总执行长提出索赔,指他们在2009至2014年间促成主权财富基金遭受诈骗中发挥了至关重要的作用。

这是1MDB提出的与数十亿美元贪污丑闻相关的最大金额索赔之一。

1MDB指责总部在香港的傲明公司创建并管理了包括一个多层空壳公司、虚假交易,以及掩盖资金真实来源和目的地的欺诈性金融构架。

马来西亚和美国调查官此前估计,1MDB自2009年成立以来,遭挪用金额达45亿美元。

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