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2年非法交易92亿 中国成加密币犯罪温床

(北京4日讯)根据区块练数据平台Chainalysis的报告,来自中国加密货币地址的非法交易金额,在2019年4月至2021年6月期间超过22亿美元(约92亿令吉)。

根据外电报道,Chainalysis指出,这些地址还从非法管道获取价值20亿美元(约84亿令吉)的加密货币,使中国成为加密货币犯罪的大温床。

但就绝对值(金额)来看,与其他国家相比,中国非法地址的交易规模在过去两年内大幅下降,主要是因为没有发生大规模的庞氏骗局。

Chainalysis报告称,中国绝大部分加密货币的非法资金流都与诈欺有关,不过这数字已有所下降。

Chainalysis全球公共部门技术长古尔维斯格里格指出,中国近期打压加密货币,可能是因为加密货币交易所PlusToken在2019年牵涉的加密钱包骗局。

据估计,用户与客户在这场骗局中约损失30亿至40亿美元(约126亿至168亿令吉)。

Chainalysis还将中国描述为全球芬太尼贸易中心,有许多中国制药商透过加密货币进行交易。

Chainalysis表示,洗钱则是另1种以加密货币为基础的犯罪形式,在中国的犯罪比例相当高。

报告也提到中国多家场外交易平台的创办人赵东,他在去年5月被捕后承认洗钱罪名。

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加密货币大跌之际 特朗普儿狂扫以太币

(纽约5日讯)在美国总统特朗普宣布对墨西哥和加拿大加征关税,导致加密货币市场在周末期间大跌之后,与特朗普家族有关联的去中心化金融项目World Liberty Financial(WLF)似乎增持了价值数千万美元的以太币。

彭博报道,特朗普的第三个孩子埃里克·特朗普,周一在社交媒体平台X上发帖称“在我看来,现在是增持$ETH的好时机。你可以以后再谢我。”

他后来编辑了该帖子并删除了第二句话。WLF和特朗普机构的代表,没有立即回复置评请求。

自WLF去年10月推出之后,鉴于特朗普家族对监管法规的影响力,市场观察人士已经对潜在的利益冲突提出了质疑。

通常情况下,类似于埃里克·特朗普最初暗示的投资回报承诺,可能会引起美国证券交易委员会等监管机构的审查。

根据区块链数据分析公司Nansen的数据,WLF的数字钱包,周一净增加了约2万1177个以太币,价值约5500万美元(约2.47亿令吉)。

这个数字包括直接购买以及将一种以太币衍生品转换为这种加密货币。

Nansen还估计,在1月18日至2月1日期间,WLF的数字钱包总共收到了价值约3.4亿美元(约15.3亿令吉)的以太币净流入,然后被发送到属于Coinbase Prime的钱包。

WLF的X账户周一发帖澄清,其不会出售加密货币,当时加密货币社区的许多人质疑其将资产转移到Coinbase Prime是否意味着将会出售。

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