（莎阿南12日讯）涉嫌掌舵“尼基党”的云尊集团创办人廖顺喜，今天被控26项总值3600万令吉的洗黑钱罪名，罪成可在同一条文下，被判最多监禁15年及罚款不超过贿赂金的5倍或500万令吉，视何者为高。

这名34岁的商人，今早在莎阿南地庭面控，在听取通译员以华语念出10个案件的26项控状后，向法官哈丽娜苏莱曼表示明白，但他全数否认有罪。

廖顺喜一身黑色牛仔裤及长袖T恤现身，他遭警方通缉超过一年之后，于周一（11日）现身警局自首后，今日被控。

根据控状，廖顺喜被控26项罪名，即于2016年至2021年期间，分别在蒲种公主城和安邦市的马来亚银行分行和大众银行分行，作为云尊集团董事及云尊Winner Dynasty Travel & Leisure有限公司的董事，进行洗黑钱活动和非法活动收入交易，总值逾3600万令吉，因此抵触2001年反洗黑钱和反恐融资法令（AMLATFA）第4（1）（a）条文。

哈丽娜苏莱曼较后择定案件于5月26日过堂。

检查司代表包括副检察官罗查丽娜扎卡利亚及莎菲娜，辩方代表律师则有拿督拉兹巴、梅维儁及玛欣雅。

廖顺喜在同一罪名下面对的26项控状：

控状1至3：被告被控于2019年、2020年及2021年，在雪州蒲种公主城马来亚银行分行，直接收取1120万令吉5884令吉43仙、103万6801令吉72仙及133万5537令吉65仙非法收益，汇入自己的户头。

控状4至6：被告被控于2016年、2017年和2018年，在雪州安邦马来亚银行分行，直接收取59万5533令吉27仙、28万3783令吉72仙及226万2521令吉58仙非法收益，汇入自己的户头。

控状7至9：被告被控于2019年、2020年、2021年，在雪州安邦马来亚银行分行，直接收取3073令吉47仙、196万270令吉22仙及96万309令吉22仙非法收益，汇入自己的户头。

控状10至12：被告被控作为Dream Vision Media的董事，于2016年、2017年和2018年在公主城马来亚银行分行，直接收取85万6940令吉50仙、196万7630令吉53仙和64万7403令吉非法收益，汇入该公司户头。

控状13至15：被告被控于2016年、2017年和2018年，在雪州蒲种公主城马来亚银行分行，直接收取119万7198令吉37仙、207万8774令吉87仙和10万8100令吉60仙非法收益，汇入自己的户头。

控状16至17：被告被控作为Dream Vision Media董事，于2019年和2021年，在雪州公主城马来亚银行分行，直接收取26万2375令吉93仙和2万2798令吉86仙非法收益，汇入公司的户头。

控状18至第20：被告指控作为Winner Dynasty Travel & Leisure私人有限公司董事，于2016年、2017年和2018年，在雪州公主城马来亚银行分行，直接收取100万2058令吉90仙、69万8442令吉55仙和279万7811令吉7仙非法收益，汇入公司的户头。

控状21至22：被告被控作为Winner Dynasty Travel & Leisure私人有限公司董事，于2019年和2021年，在雪州公主城马来亚银行分行，直接收取2万6304令吉3仙和5214令吉60仙非法收益，汇入公司的户头。

控状23至25：被告被控作为Nicky Fashion House Enterprise董事，于2016年、2017年和2018年，在雪州安邦马来亚银行分行，直接收取184万2451令吉61仙、360万4847令吉89仙和10万令吉非法收益，汇进公司的户头。

控状26：被告被控作为Nicky Fashion House Enterprise董事，于2021年，在雪州安邦马来亚银行分行，直接收取3万355令吉71仙非法收益，汇入公司的户头。