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【SRC案审讯】没呈纳吉户头可疑交易
大马银行被国行罚款

第29名证人阿米鲁。

(吉隆坡8日讯)国行经理阿末法汉指出,由于大马银行(Ambank)没有向国家银行呈报前首相拿督斯里纳吉在该银行户头的可疑交易记录,因此该银行于2015年被国行罚款。

他也是纳吉面对的7项SRC控状案控方第4名证人,他今天再次被召上庭供证,接受辩方律师哈温德吉星盘问时说,国行在2015年7月6日,到大马银行位于拉惹朱兰路的分行搜查后,因大马银行没有就纳吉在该银行户头的交易记录,向国行提呈可疑交易报告(STR),对该银行施以罚款。



否认可“通风报信”

他在供证时也表明本身无法具体指明纳吉银行户头中的可疑交易记录,但说明相关交易是从银行户头开设至关闭期间所进行。

他随后接受辩方律师丹斯里沙菲依盘问时说,大马银行的上述违规行为,抵触2011年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第14条文及2009年国行法令。

他也不同意沙菲依指,若大马银行当时履行责任,向国行呈报可疑交易,意味着纳吉当时就可获通知有关事宜,因为在AMLATFA的一项条文,是防止“通风报信”,即呈报机构是不能向其他人泄露相关交易。

“因此,这件事(通知银行户头持有人有关可疑交易记录)是不被允许发生的。”



哈温随后询问证人是否有权就上述银行户头的可疑交易,召见纳吉问话时,证人否认此说法,并解释本身是上述搜查行动的调查官,只负责分析工作,无权向纳吉问话。

“至于进一步行动,只能由相关执法单位进行,如此案是反贪会。”

充公黑莓手机交反贪会

阿末法汉指出,国行2015年7月6日到大马银行位于拉惹朱兰路的分行,展开搜查行动时所充公的黑莓手机,已在当年8 月,在国行鉴证部门从中提取资料后,被他连同一份报告交给反贪污委员会。

他回答沙菲依的提问时说,他并没有保留提取上述手机资料的报告副本,因为其调查工作并不需要有关资料。

他早前4 月17日在庭上供证时说,他曾到拉惹朱兰路的大马银行分行大厦24楼,向该银行名为Joanna Yu 的客户经理解释有关国行派员展开的搜查行动。

辩方律师哈温德吉星当时要求控方证人,提供他在上述搜查行动从Joanna Yu 所取获的文件,包括后者通过其黑莓手机与涉及此案人物,如刘特佐的通讯记录。

KWAP贷款SRC可通过法务会计鉴定贷款用途

公务员退休基金局(KWAP)副主席(固定收益组)前助理阿米鲁认同辩方说法,即可通过法务会计,鉴定该局提供SRC 国际私人有限公司的贷款,是否用于其它用途。

他也是控方第29名证人。他在辩方律师哈温德吉星盘问是否有可能追查所用的资金来源时说,这并非他的工作,唯这是可行的。

仅SRC 没提呈文件

他说,在其任职期间,该局在2011年及2012年,分别批准20亿令吉贷款予SRC公司。

哈温德吉星随后也展示一封内阁函件,说明KWAP投资小组批准第2 笔20亿令吉的贷款,换言之,是否说明政府在贷款发放前已担保这项贷款时,证人表不同意此说法,因只有这封信,并不意味已经给予担保。

阿米鲁在主控官拿督依萨副检察司引导下供证说,他在KWAP任职时,只有SRC 公司在申请贷款时,没有提呈当局所需的文件与详细资料。

他指出,没有其他公司被豁免提呈相关资料,因为若在申请贷款时没有提呈文件,将意味着其申请将不会获批。

阿米鲁曾在周一供证时指出,该局提供SRC 公司的40亿令吉贷款,只可用在2 项借贷协议内所列明的用途,否则将违反借贷协议。

他说,根据第1 项借贷协议,上述贷款是用于SRC 公司的资金周转(营运资金)及一般投资活动;根据第2 项借贷协议,贷款不能用予企业社会责任的用途,因为协议内没有列明相关社会福利和政治工作。

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大马银行表彰新企业家 千公司竞逐·3强脱颖而出

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Sydney Cake House有限公司成冠军、第二名是Diverse Integrated 有限公司及第三名是BloomThis Flora有限公司。

该银行在文告说,今年的比赛有 1000 家公司争夺最高荣誉,展示了在增长、创新和永续发展方面的卓越领导力,重点关注工业革命 4.0 (IR4.0) 和环境、社会和监督(ESG) 等关键主题。

Final Pitch 让参与者深入了解他们12至18个月的业务战略,以及采用这些主题的预计影响。前3 名获奖者因其开创性的战略和对行业的贡献而脱颖而出。

冠军Sydney Cake House有限公司通过比赛,展示了数字库存管理、智能工厂系统和余热回收系统的实施,从而减少了 70% 以上的浪费。

Diverse Integrated有限公司采用电动汽车 (EV) 叉车,利用太阳能,并实施永续的废物管理实践,目标是到 2030 年将碳排放量减少 30%。

BloomThis Flora有限公司因其有效使用人工智能(AI)数据分析、物联网 (IoT) 和可视化工具,来增强其按需电子商务营运而获得认可。

出席者包括大马银行集团主席萧友林(译音)、集团总执行长林傅聪、商业银行董事经理叶威文、Bosch Rexroth大马董事经理达仁陈(译音)、大马绿色科技及气候变化机构总执行长山苏峇哈及Pantas总执行长马斯李(译音)。

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