时事

高盛主席否认传言
未与美司法部和谈

(八打灵再也30日讯)尽管日前有报道指,高盛集团与美国司法部正就一个马来西亚发展有限公司(1MDB)案拟议和解方案,但该集团主席兼总执行长大卫所罗门否认有关消息。

大卫所罗门接受“彭博社电视”访问时说,高盛还未开始和美国司法部商讨这问题。



“我们甚至还没开始与司法部讨论任何问题……我们非常关注以最好的方式解决这问题。”

日前有消息指出,高盛集团与美国司法部正拟议和解方案。

传高盛被罚82亿

据消息人士透露,这将是美国司法部最严厉的惩罚,毕竟有关惩罚有可能影响此金融巨头的执照及其营业能力。 

司法部未对此报道作出回应。不过专家认为,高盛可能面对20亿美元(约82亿令吉)的罚款。 



美国当局是指控大马金融中介刘特佐、高盛前合伙人莱斯纳及高盛前银行家黄宗华合谋为1MDB高达数十亿美元的发展基金洗黑钱。

美国官员指出,逾27亿美元(约111亿令吉)的基金遭挪用,而高盛从2012至2013年之间的3次债券发行中赚取了6 亿美元(约24亿令吉)的发行费用及收入。

莱斯纳已认罪,但刘特佐及黄宗华否认有关指控,而高盛集团被指试图与两名前雇员保持距离。

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要闻

高庭批准政府申请 PSI禁动用1MDB16亿资金

(吉隆坡11日讯)高庭今日批准大马政府的申请,正式禁止PetroSaudi国际有限公司(PSI)及其董事塔列奥贝动用与一个马来西亚发展有限公司(1MDB)相关的3.4亿美元(约16.1亿令吉)资金。

违反洗黑钱法

这笔资金目前存放在英国Clyde & Co律师事务所客户户头内,属于PetroSaudi石油服务(委内瑞拉)的账户。

高庭法官拿督阿末沙里尔指出,证据显示这笔资金与2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令(AMLATFPUAA)第4(1)条文有关的罪行相关联。

“审视副检察司和律师的申请、宣誓书和陈词时,法庭确信已根据2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第 53(2)(a)条文,提供了足够的证据。”

法官指出,根据第53(2)(a)条文规定,如果证据符合该条款列出的任何条件,法庭必须禁止对相关资产的动用。

2020年,法庭曾发布临时禁令,禁止各方移动与1MDB相关的资金,将其保存在第三方托管户头。

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