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新加坡洗钱案被告 苏海金行头尽显富贵

(新加坡18日讯)新加坡发生近年涉款金额约10亿元(约34亿令吉)的最大犯罪活动,10名外国人疑涉及伪造文件和洗黑钱等罪行而被警方逮捕。

跳楼拒捕的被告之一苏海金被指,住家犹如“娱乐室”,庭院有迷你高尔夫球场,地下室建有卡拉OK,平日爱炫富,出行高调,经常在晚上开派对。

知情者受访时说,苏海金于携妻儿迁入位于武吉知马友和园(Ewart Park)的优质洋房,父母与朋友就住在附近,父母偶尔会步行到儿子家中,苏海金也常邀请朋友们上门狂欢。

“他的家就好像一个‘娱乐室’,庭院有一个宽敞的迷你高尔夫球场,地下室建有卡拉OK,常邀请朋友深夜来聚会。”

据了解,即时是冠病期间,也可听见苏海金家中传来疑似举办派对的声响。

“如果晚上9时来这里看的话,你就会看见放置在他院中,树木之间的兔子灯会全部亮起,非常耀眼。”

太太年初诞第四胎

此外,苏海金与社会名人在乌节路吃饭后,还会分享这些照片给认识的人,以炫耀自己的人脉,加上平时的高调做派,其实早已引起有些人的不满。

苏海金拒捕从阳台跳下楼时,玻璃栏杆因撞击力出现裂痕,疑是他慌忙中撞上所致。

携妻儿来新,苏海金太太今年初诞下第四胎。

根据《海峡时报》报道,苏海金于2017年开始租住一间位于马林百列的银海公寓(Silversea)单位。

据悉,苏海金之后于2019年带着妻子和两儿一女,搬入一间位于乌节路格兰芝路的格美华庭(Gramercy Park)复式顶层公寓(duplex penthouse)单位。

一名不愿透露姓名的房地产经纪在接受《联合早报》访问时说:“这些涉案人士都是来自中国福建,听说这个‘福建帮’有数十甚至数百人,当中又分了苏姓、王姓、胡姓和陈姓等主要几个帮派。这几个帮派之间未必很熟络或经常交往,但大家都至少知道彼此的存在。”

当中,被逮捕的苏海金(前译苏海进)和王德海,相信就是苏姓和王姓这两个帮派的老大。

至少购买3豪宅

2021年,他们一家又搬到友和园优质洋房(Good Class Bungalow,简称GCB),月租高达8万元(约27.3万令吉)。

据知情者说,苏海金在同一项开发项目中,至少购买了三间单位。

他透露,友和园优质洋房的用餐区设有火锅架,一家人常在家中茶室举办派对和聚餐,还有数名调酒师和职员在旁伺候,生活极为奢华。

新闻来源:《联合早报》

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狮城98亿洗钱案 各公司纷与涉案者切割

(新加坡26日讯)各公司纷纷与28亿元(约98亿令吉)洗钱案的涉案者脱钩,移除其董事或股东职位。

《新明日报》多次报道,涉及28亿元(约98亿令吉)的洗钱案,目前共有九男一女被控。律政部此前也发出通告并列了一份34人名单,当中包括10名被告及与他们有关联的人士,提醒受监管的宝石和贵金属经销商注意可疑交易。

这些关联人士当中,包括部分被告的妻子等,被曝出在新加坡开公司,一些公司甚至被怀疑是空壳公司。

与被告有关的公司,也纷纷跟他们脱钩。被告之一的苏宝林,此前是一家经营冷气生意公司SG Gree的董事及股东,但根据《海峡时报》报道,他自今年9月26日起被除名。

另一被告苏海金也于9月28日起不再是该公司的股东。这家公司位于淡滨尼92街,公司职员向记者称,两人已经辞职了。

苏海金被揭是柬埔寨一家名为Su Zigen Chengmei公司的总裁,该公司一名叫苏子根(音译)的董事,也于9月28日起,不再是SG Gree的股东。

而苏海金的妻子伍琴,从10月21日起不再担任经营自动售卖机生意的Hirohisa Vending公司的董事。但记录显示她仍是股东之一。

同案被告林宝英,曾是投资公司Golden WHH的董事兼股东,王水明也是股东之一。两人在8月15日被捕,隔天就从公司除名。

另一被告陈清远,于10月12日起不再是网卖生意公司Pinkee的董事。该公司职员称此前没在办公室见过他,他也不涉及公司的日常运作。

陈清远被捕隔天,也不再担任另一家网络服务公司HiCloud Technology的董事。

另一名关联人士王丽云,则已不再是婚礼摄影公司The Clover Bridal House及The Clover Photo的股东。

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