亚洲周刊专区

史上最大金融弊案 越南整肃逾百党政官员

越南可能发生东南亚史上最大金融弊案。

越南公安机关11月17日宣布,越南张美兰领导的万盛发集团房地产公司涉嫌与其他同伙挪用西贡股份商业银行的304兆越南盾(约125亿美元)。她此前也是该银行的股东之一。

数年间,张美兰控制超过1000家越南及外国空壳公司,成功向西贡股份商业银行申请贷款。这个金额相当于越南国内生产总值的3%。

张美兰已经于去年10月份被捕,随后引发越南房地产及证券市场震动。

11月中旬,越南公安部建议控诉85人,包括24名政府官员以及万盛发集团及西贡股份商业银行的合伙人。

数天后,越共建议调查其他23名政府官员,包括中央银行里的12名职员。

这起案件所涉及的金额大于大马的一个马来西亚(1MDB)金融舞弊案。越南从2016年开始反贪行动,而去年开始加大力度查办官企勾结的贪腐。

根据资料显示,这场行动已经导致数百位乃至超过千名党及政府官员被解职。

另外一项研究表明,越南的反贪行动已经冲击市场信心。

公务员拒绝为基础设施建设项目签字,他们担心项目出问题会被牵连。

反应

 

东盟+

越南百亿诈欺案上诉被驳 张美兰死刑判决维持

(河内3日讯)据官方媒体报道,越南一家法院3日维持了对房地产大亨张美兰的死刑判决,此前该法院驳回了她对一起备受瞩目的120亿美元(约536.3亿令吉)欺诈案中贪污和贿赂罪的上诉。

据外媒报道,越南前女首富、房地产发展商万盛发控股集团(Van Thinh Phat Holdings Group)董事长张美兰因参与越南有记录以来最大的金融欺诈案而于4月被判处死刑。

据网络新闻“越南快讯”(VnExpress)报道,胡志明市高级人民法院裁定没有依据减轻张美兰的死刑判决。

报道称,如果张美兰能够归还死囚期间所贪污的四分之三,则有可能减刑为无期徒刑。

她是在越南被称为“烈火熔炉”的漫长反腐运动中被监禁的最著名的企业高管和国家官员之一。

挪用资金数额空前巨大无法追回

国营线上新闻“越南网”援引检方在上诉听证会上的话说:“张美兰造成的后果在诉讼史上是前所未有的,挪用的资金数额空前巨大且无法追回。”

它说:“被告的行为影响了社会、金融市场、经济的许多方面。”

官方媒体援引张美兰的律师的话说,她有许多减轻处罚的情节,包括“认罪、悔罪、偿还部分贪污款”,但检察官表示,这还不够。

张美兰仍有权根据越南撤销原判或二审程序要求三审。

张美兰于2022年被捕,引发了对该国存款规模最大的私人银行之一西贡商业银行(SCB)的挤兑,该银行是欺诈案的核心,主要由张美兰通过其代理人拥有。

外媒查阅的文件显示,截至4月份,越南央行已向渣打银行注入了240亿美元的“特别贷款”,以进行“史无前例”的救援。

除死刑外,张美兰在10月的另一次审判中因通过欺诈、洗钱和非法跨境资金转移获取财产罪而被判处无期徒刑。

反应
 
 

相关新闻

南洋地产