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要求敦马2儿申报财产 反贪会:两人调查不相关

(布城27日讯)大马反贪污委员会要求前首相敦马哈迪医生次子丹斯里莫扎尼在30天内申报其在国内外的所有资产。

身为商人的莫扎尼于昨日被传召到反贪会总部协助调查。反贪会被指是援引2009年反贪会法令及2001年反洗黑钱、反恐融资(AMLATFPUAA)法令展开调查工作。

根据《星报》报道,反贪会首席专员丹斯里阿占巴基指出,该会已告知莫扎尼,后者需在一个月内列出他在国内外的资产,而反贪会也已针对莫扎尼展开调查,资产申报则是调查的一部分。

另一方面,相关调查被指涉及一家官联公司。这家官联公司被指在马哈迪担任首相期间,取得准证为我国某石油公司制造使用在勘探石油天然气的相关结构。

反贪会调查莫扎尼,相信是与他持有一家官联公司股权有关,该公司获得政府工程。

在1月17日,反贪会也已向马哈迪另一名儿子米占发出通知令,要当事人在30天内申报在国内或海外名下的动产及不动产。此通知令是该局调查巴拿马文件中的情报以及跟官联公司买卖的商业活动相关后续行动。

反贪会当时发文告说,这调查是依据反贪法令和2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法令进行,而反贪会在2022年8月开始针对在‘潘朵拉’文件和巴拿马文件提及的实体展开调查。

对于此事,阿占巴基强调,反贪会这次对莫扎尼的调查,与反贪会对米占所展开的调查案无关,两者是面对不同情况,没有关联。

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逾亿令吉投资基金诈骗案 5男女在反贪会落网

(布城15日讯)反贪污委员会逮捕5名涉嫌投资基金诈骗案的人士,其中4人是一家公司的董事会成员,侵吞款额约超过1亿令吉。

反贪会消息指出,被逮捕的4男1女年龄介于50至60岁,他们是在昨晚7时在反贪会总部录供后落网。

“反贪会接获数宗投诉和情报,指控一家在财政部和国行下的持牌信托公司,涉嫌非法活动。

“这家公司据悉使用从投资者所筹集的资金,为参与这个不法勾当的人士谋取私利。”

消息指出,反贪会追踪上述公司挪用的款项约达1亿400万令吉,并移转到隶属他们的几家私人公司。

推事祖莱卡罗哈努丁今日批准反贪会的申请,延长扣留所有嫌犯长达7天,直至本月21日。

另外,反贪会首席专员丹斯里阿占巴基受询时证实此事,并将援引2009年反贪污委员会法令第18条文,从滥用职权的角度彻查此案。

“上述勾当的作案手法,需要反贪会高水平专业技能的官员追踪资金流动。

“这项调查也旨在协助政府,提升公众对监管机构发放信托公司牌照的信任,并为潜在投资者创造一个干净而安全的平台。”

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