包括刘特佐姐姐等6人控方申请没收资产失败

2024年07月17日

马新社

（布城17日讯）上诉庭三司今日驳回控方申请充公6人资产，包括刘特佐姐姐刘敏宁的上诉申请。

控方指，这些资产来自一个马来西亚发展有限公司（1MDB）的收益。

法官阿末再迪裁定，没有证据表明该案的资金流向，与被充公的资产有关。

控方寻求充公Casa Rialto 私人有限公司、刘、 STH Motor 私人有限公司、 Sempadan Seloka 私人有限公司, Penas Health Care 私人有限公司及 Ooi Chin Choo的资产。

政府曾试图申请充公Casa Rialto的资产，总计21万2000令吉款项和来自 Sempadan Seloka来往户头的利息。

政府也试图充公Penas Health Care往来账户的16万9000令吉及利息，Ooi 的12万5000令吉现金和26瓶酒精饮料。2022年8月，高等法院驳回政府的充公申请。

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1MDB资金通过刘特佐公司转移金融调查员:付给金卡戴珊等明星

2024年09月09日

刘特佐与金卡戴珊。

（吉隆坡9日讯）金融犯罪调查员理察儿登布曼供称，一个马来西亚发展有限公司（1MDB）的240万美元（约1048万令吉）资金，通过在逃大马富商刘特佐持有的Good Star公司，被转移至多组接收者，当中包括好莱坞明星金卡戴珊及音乐家法瑞尔威廉姆斯。

1MDB入禀法庭向1MDB前主席丹斯里依万瑟里加和1MDB前总执行长阿鲁甘达追讨65亿9000万美元损失的诉讼案，今日通过Zoom线上视讯方式开审。

他说，他调查发现在2011年10月25日，1MDB已转移10亿3000万美元至Good Star公司。“这些资金通过一系列的离岸公司进行转移，其中用于同谋、亲属及同伙的个人利益。”

在从 1MDB 流向 Good Star公司的数十亿美元中，有 202万5000 美元以 Talamasca Inc. 名义，从 Good Star转移至SunTrust 银行户头。“2011年8月11日至11月17日期间的交易包含付款细节，例如‘音乐制作的部分付款’和‘DD 2011年11月3日Red Spring Investments And Talamasca/Pharrell Williams协议书’” “我从公开信息注意到 Talamasca Inc.与音乐家威廉姆斯有关。“我没有关于这笔资金转移的进一步信息。”

登布曼提出，Good Star 还向其他实体支付了更多款项，包括向金卡戴珊支付30万6000 美元，并向金卡戴珊和她当时的丈夫克里斯汉弗莱斯另外支付10万美元。登布曼说，目前未知这些交易的目的。

来自英国的登布曼是起诉方1MDB的首名证人，并曾参与1MDB资金遭挪用的调查工作。

登布曼目前是国际咨询公司Kroll Advisory Ltd 的调查总监，这家公司在重组和破产、公司财务、法务会计和调查、跨境资产追回和债权人服务等具备专业知识。

1MDB是在2021年5月入禀法庭，起诉依万瑟里加和阿鲁甘达失信和密谋，导致1MDB在该公司与沙地石油公司联营计划的投资更改为Brazen Sky有限公司投资的过程中，蒙受18亿3000万美元损失。

1MDB也说，依万瑟里加和阿鲁甘达挪用1MDB支付给阿尔巴投资PJS有限公司的35亿美元，以及支付给国际石油投资公司（IPIC）的12亿6500美元。

1MDB向依万瑟里加和阿鲁甘达追讨65亿9000万美元，以及另外就雇佣延长协议向依万瑟里加追讨290万令吉。