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与东帝汶及国际刑警合作 狮城追回逾1亿商务邮件骗款

(新加坡3日讯)新加坡警方与东帝汶及国际刑警合作,成功追回超过4000万美元(1亿7990万令吉) 的商务电邮诈骗案款项。

警方发表文告说,这也是历来最大笔的诈骗案追回款项。 

警方表示,新加坡一家商品公司在7月23日报案,声称掉入商务电邮诈骗案陷阱。公司员工7月15日收到一封来自“供应商”的电子邮件,通知他将货款转到东帝汶新的银行账户。员工没有察觉到供应商的电邮地址已被篡改,于是在19日将4230万美元(1亿9024万令吉)汇到假供应商的账户。员工在真正的供应商告知他们没有收到款项后,才发现被骗。

警方接到报案后,迅速与东帝汶当局以及国际刑警通过国际刑警全球快速支付干预(I-GRIP)取得联系。警方反诈骗中心(ASC)在24日接到通报,指东帝汶一个银行账户被发现3900万美元,款项已被冻结。

隔天,东帝汶当局通知,已逮捕几名嫌犯,并追回了超过200万美元的款项。经过后续调查,东帝汶执法机构共逮捕了7名嫌犯。有关部门正采取措施,将被盗款项返还给受害者。

新加坡警方在文告中重申:“将继续与国际伙伴紧密合作,打击跨国犯罪活动,维护全球金融体系的完整性。跨国犯罪活动不分国界,此次成功起回骗款,凸显了国际合作在打击跨国诈骗案的重要。”
 

 

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大胆改变监管机构 新加坡要重振股市

(新加坡16日讯)新加坡交通部长兼财政部第二部长徐芳达表示,该国准备对监管结构进行“大胆改革”以重振萎靡的股市。

彭博报道,徐芳达目前主持一个特别工作组,以研究加强股票市场的途径。

他表示,该组目标是取消过时的规则、鼓励高质量公司加入上市行列,并提高流动性。

他提到措施可能包括削减上市成本,和扩大股票衍生品池,这些措施将在12个月的评估期结束前,分阶段实施。

他周一在新加坡的一个活动上表示:“考虑到其他交易所面临的全球各种阻力,以及这个领域的竞争日益激烈,重振我们的股票市场不是一件容易的事。”

“但我们准备做出改变并尝试新的点子,因为如果我们不尝试,成功的机会就为零。”

来自行业要求提振本地股市的呼声越来越高,新加坡股市一直受到表现落后、市值萎缩和交易量低迷的困扰。

该工作组成员,包括央行、淡马锡控股、新加坡交易所和其他行业利益相关者的代表。

徐芳达表示,正在探讨的一个领域,是简化首次公开募股(IPO),以及第二上市发行人的招股说明书披露要求,新加坡金管局还将考虑取消对所有散户客户的部分限制。

三大改革领域

另外,《联合早报》报道,徐芳达将重振股市的改革分为三大领域,一是鼓励优质上市项目的储备建设,二是增强投资者参与度并扩大市场流动性;三是重新评估政府的监管结构和方法。

徐芳达在演讲中提到,新加坡股市的流动性主要集中在少数几只知名股票上,新加坡交易所(SGX)约85%的日均交易额,来自构成海峡时报指数的30只大盘股。

他指出,为了改善流动性,行业人士提出了一些可能促进更广泛投资者参与的措施,包括扩大股票指数范围,以及增加股权市场衍生品的种类。

徐芳达表示,政府将研究这些建议,以提升新加坡市场的流动性。

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