财经

或涉最大洗钱案
传美联储查德银

(纽约23日讯)知情人士透露,美联储正在调查在丹麦一家大银行的可疑交易中, 德意志银行怎么处理数以十亿美元计的资金,令这桩可能是史上规模最大之一洗钱案的案情进一步升高。

两位知情人士指出,美联储的调查在初步阶段,目前重点放在德意志银行的美国业务是否充分监控来自丹斯克银行爱沙尼亚分行的资金。



知情人士以调查不公开为由而不愿具名。

丹斯克银行利用德意志银行等往来银行将资金汇到国外,这家丹麦银行坦承约2300亿美元(约9430亿令吉)的资金经过爱沙尼亚分行,其中大部分可能不干净。

德意志银行在新闻稿说:“目前没有任何调查”,但“收到全球各地监管机构和执法单位几项提供资讯的请求。

调查当局和银行业本身对丹斯克银行的案子有兴趣,希望从中汲取教训,这点毫不令人讶异。德意志银行继续向调查机构提供讯息,并与之合作。”

美国要求在其管辖范围内营运的银行仔细审查客户及其交易,以发现潜在的洗钱行为,并通报当局注意可疑的交易。



美联储等监管机构要确保银行有完善的系统来履行这些职责。

丹斯克银行的一名告密者揭发了经由该行的非法资金流动情况,曾表示很多资金经过德意志银行美国分行。‘

其中一位知情人士表示,美联储盯上这家德国银行。知情人士说,德意志银行一直与美联储合作。

美联储发言人表示不便公开讨论机密调查。

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国际财经

耶伦遗憾未能缩小赤字 警惕勿破坏美联储独立

(华盛顿11日讯)即将卸任的美国财政部长耶伦表示,在候任总统特朗普提名斯科特·贝森特担任财长之后,她与这位继任者进行了交谈。

耶伦周二称,她在感恩节前的通话中,向经验丰富的对冲基金经理斯科特·贝森特,介绍了该部门的工作广度和人员实力。

另外,耶伦还重申了对破坏美联储独立性以及广泛加征关税的警告,此外她还表达了对财政状况的遗憾。

耶伦表示:“我祝贺他获得提名,并告诉他,我认为他会发现这是一份极其有趣和富有挑战性的工作,财政部的职责范围非常广泛,不仅涉及广泛的经济政策,还涉及税收政策,涉及国际联盟以及一系列广泛领域的制裁政策。” 

这位现任财政部长,周二在《华尔街日报》的一个活动上回答提问时还重申了她的警告,即不要推行广泛提高关税的议程也不要损害美联储的独立性。

她说:“研究表明,当然这也是我从自己的经验中看到的,当一个国家的央行在不受政治影响的情况下做出最佳判断时,这些国家会表现更好,不单是通胀表现,而且在创造就业和增长方面的表现也更强。” 

当被问及总统罢免美联储主席的可能性时,耶伦表示她的理解是美联储主席只能被参议院罢免,而且必须要有合理理由。

耶伦还对她任期内未能在缩小财政赤字方面取得更多进展表示遗憾。

“我对财政可持续性感到担忧,很遗憾我们没有取得更多进展,” 她说。

“我认为需要降低赤字,尤其是现在我们处于更高利率的环境中。”

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