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被控挪用1MDB 18亿美元罪成 沙地石油2高管各判监7和6年

(贝林佐纳28日讯)瑞士联邦刑事法院判决,沙地石油国际公司(PetroSaudi)高层塔列奥拜(Tarek Obaid)和马浩尼(Patrick Mahony),被控挪用一个马来西亚发展有限公司(1MDB)超过18亿美元(下同,约78亿1900万令吉)资金罪成,分别被判处监禁7年和6年。

瑞士联邦法院三司是于4月聆审这起案件,并于今日作出以上裁决。

塔列奥拜持有瑞士及沙地阿拉伯双国籍,而马浩尼则持有瑞士及英国双国籍。

根据控状,2名被告被控牟取私利,至少挪用了源自1MDB的18亿美元资金和洗黑钱,这笔款项是该公司当初为与PetroSaudi公司合资的联营公司注资的款项。塔列奥拜至少获得8亿500万美元,马浩尼至少获得3700万美元。

控方指2名被告是从2009至2015年期间,犯下商业欺诈罪、严重的刑事管理不当和洗黑钱罪行。

2名被告被指挪用1MDB的资金,购买其他资产,包括在瑞士和伦敦的房地产、珠宝、私人股权,用于发展PetroSaudi公司的业务,并让两人从中获得巨额收入,保持奢华的生活方式。

检察官表示,这两名被告与逃亡的马来西亚金融家刘特佐共同策划了这起欺诈计划。刘特佐是马来西亚前首相拿督斯里纳吉的顾问,纳吉因涉及这起数十亿美元的丑闻而入狱。

马来西亚和美国调查人员估计,自2009年1MDB成立以来,共有45亿美元被挪用,涉案人员包括高盛员工以及其他公司的高级官员。

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潘俭伟:依事实评论 抨击阿鲁甘达非报复

(吉隆坡17日讯)民主行动党白沙罗前国会议员潘俭伟说,尽管他在任期间强烈批评一个马来西亚发展有限公司(1MDB)总执行长阿鲁甘达,但并没有对他存有个人报复。

他在1MDB向财政部前秘书长丹斯里依万瑟里加和阿鲁甘达追讨65亿9000万美元(约291亿令吉)的诉讼案中,供证时这么说。

潘俭伟在庭上也承认他对阿鲁甘达的某些评论是负面的,但他是基于事实作出有关的评论。

阿鲁甘达的代表律师桑杰莫汉也盘问潘俭伟2013年至2018年担任国会公共账目委员会成员期间所作的指控。

桑杰问道:“你曾在2015年12月发表声明,指责答辩人(阿鲁甘达在公账会听证会)无法回答关于其任期前的事情的问题,并且回避了问题。你是否同意,你的评论具选择性,且没有对事件给予平衡观点?”

潘俭伟表示不同意示,并指本身就1MDB发表的声明是他本人对该公司事务的看法。

他早前告诉法庭,阿鲁甘达未能采取措施调查1MDB为何投资于Bridge Global Fund,同时阿鲁甘达向1MDB董事会提供有关Bridge Global Fund的信息不准确。

他也提到本身在2018年全国大选后,受委为时任财政部长林冠英的特别官员。

他指出,当时,他的任务包括参加与1MDB相关的会议,并成立一个工作队,负责聘请律师、追偿专家和顾问。

他说,随着希盟政府在2020年2月倒台,他不再参与该工作队。

针对桑杰询问是否参与了终止阿鲁甘达合约的决定,潘俭伟说:“他(林冠英)询问了我的意见,我表达了我的看法。”

桑杰(桑):财政部有会议记录或你的书面意见吗?”

潘俭伟(潘):没有。

桑:那么,我们不能确定你是否在讲真话。

潘:那是你的看法。

高庭司法专员拉惹阿末定案件于明日 (18日)续审。

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