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涉窃逾2亿美元比特币洗钱 新加坡青年在美国面控

(新加坡20日讯)涉嫌串谋窃取逾2亿3000万美元的加密货币并清洗犯罪所得,一名旅居美国的20岁新加坡籍青年落网,在当地法庭面控。

根据美国司法部19日发布的文告,新加坡籍男子蓝马隆(译音,20岁)和同伙让迪尔·塞拉诺(21岁)同日被联邦调查局逮捕后,分别被控上佛罗里达州南区和加利福尼亚州中区地方法庭。

他们各面对一项串谋电信诈骗罪和一项串谋洗钱罪。蓝马隆定居迈阿密和洛杉矶,塞拉诺来自洛杉矶。

起诉书显示,蓝马隆、塞拉诺和同伙于8月18日,涉嫌从住在华盛顿的一名受害者的加密货币户头,骗取超过4100枚比特币,市价当时超过2亿3000万美元(约9亿6700万令吉)。他们过后利用“剥离链”、直通钱包、虚拟专用网络等伎俩,通过各种混合服务和交易所转移资金,试图掩盖真实身份来洗钱。

剥离链指的是通过一系列冗长的小额交易,用于清洗大量加密货币的技术。

文告说,蓝马隆和塞拉诺将这些非法所得,用来出国旅行、泡夜店、购买豪车、名表、珠宝和名牌包,以及支付洛杉矶和迈阿密的房租。如果罪成,这些非法资产可被美国当局充公。

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言论

加密货币再掀龙卷风/南洋社论

特朗普中选美国总统,股市普遍上涨,但是,涨势最大的,却是加密货币市场。

一个月前,加密货币领头羊比特币,价格还是处于大约7万美元,这是它的历史阻力点。它在2021年无法突破这个水平,在投资者套利退场之下,价钱下挫了两年,跌到1万6000美元左右。

这两年的震荡,在一些加密货币如luna货币崩盘、加密货币交易所如FTX等倒闭影响之下,再度令人怀疑这个市场到底是真实存在,还是一个更巨大市值的诈骗场所。

比特币用一年多的时间回到6万美元,自美国总统大选热潮开始,就蓄劲待发。

结果特朗普当选以后,市场出现疯狂的买盘,价钱节节上升,短短一个月上涨了30%,不止突破之前的7万美元高点,目前在9万4000美元盘整,伺机挑战10万美元。

特朗普转态挺加密币

其实,特朗普以前曾经批评过加密货币。他觉得这些货币不是钱,而且最初的市场交易,是从贩毒活动开始。

他也公开说道,美国只有一种真正的货币(美元),它比任何货币都更强大、可靠和值得信赖。

但是,在他成立了自己的加密货币公司以后,态度有180度的转变。在2024年的比特币会议中,他占据中心位,在未来的潜在政策发表了大胆的声明。他保证,如果他重新当选总统,他将采取措施防止联邦政府清算其比特币储备。

在拜登执政时,美国政府对加密货币施加了许多限制。美国诉讼咨询公司的一份报告详细介绍去年的46起执法行动,导致和解罚款2.81亿美元。这显示美国证券交易委员会在2023年加大了对加密货币案件的关注和管制。

美打造成加密币之都

相对而言,特朗普公开支持加密货币市场,其竞选团还接受了加密货币的捐款,更承诺将美国打造成“地球的加密货币之都”。

因此,比特币大涨,不是没有原因的。市场预期特朗普政府将对加密货币采取友好态度,吸引了投资者提前部署。

这次涨潮,概括加密货币市场,并不单止比特币而已。只是,经历两年前的市场崩跌以后,投资者并没有盲目乱投资,上涨的主要是一些比较稳健的货币,如比特币、以太坊等。

值得一提的,重磅押注特朗普当选的世界首富马斯克,本身也是加密货币的热爱者。他所钟爱的狗狗币,在选后一个月内大涨超过150%,让人感到加密货币市场散发出来的热力。

市场关注的是,虚拟加密货币市场重新展现活力,是不是能够像美国股市那样,产生长达十多年的牛市?

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